MAZEPA DOSSIER
PL

02Sprawa · Regulatorzy

Roszczenia sankcyjne — rejestracja cofnięta

TYME: zapewniała o przestrzeganiu sankcji — straciła rejestrację

Opublikowano: · Ostatnia weryfikacja redakcyjna: · Opublikowano

Spis treści
  1. W skrócie
  2. Status
  3. Metryka sprawy
  4. Co ustalono
  5. Co twierdzą strony
  6. Chronologia
  7. Dokumenty i materiały
  8. Czego nie wiadomo
  9. Powiązane sprawy
  10. Historia zmian

W skrócie

Zapewnienia TYME o przestrzeganiu ograniczeń sankcyjnych nie zapobiegły cofnięciu rejestracji. Według Interfax-Ukraina i LB.ua 14 czerwca 2018 r. NBU zdecydował, że system ma wstrzymać przekazy od 20 czerwca. Regulator powołał się na informacje SBU o współpracy z zakazanym na Ukrainie rosyjskim systemem płatniczym i zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego.

Wniosek redakcji TYME zapewniała o przestrzeganiu sankcji — i straciła rejestrację decyzją NBU. Według cytowanych mediów regulator oparł się na informacjach SBU o współpracy z zakazanym rosyjskim systemem. To porażka projektu w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi według oceny NBU. Powoływanie się Mazepy na mniejszościowy udział nie wyjaśnia tego wyniku. Niewielki udział jednego z właścicieli nie czyni cofnięcia rejestracji mniej poważnym. Decyzja dotyczyła systemu; cytowane materiały nie potwierdzają osobistej winy Mazepy ani strat klientów.

Status

Rejestrację anulowano

Status na dzień

Rejestrację TYME anulowano ze skutkiem od 20.06.2018. W źródłach dostępnych redakcji nie znaleziono informacji o zaskarżeniu decyzji. Redakcja nie ma informacji o postępowaniach karnych wobec właścicieli operatora w związku z tą decyzją.

Kwoty (nie są sumowane)
KwotaCharakterDataWyjaśnienie
1,36 mld USDObrótWolumen przekazów przez TYME w 2017 roku według LB.ua. To obrót systemu, a nie straty ani roszczenia [2]

Metryka sprawy

Okres
2017–2018
Jurysdykcja
Ukraina
Sygnatura
Nie ustalono w dostępnych źródłach
Uczestnicy
  • Narodowy Bank Ukrainy
  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (źródło informacji dla NBU)
  • OOO „FK OMP-2013” (operator TYME)
  • Neven Trading Limited (właściciel operatora, według mediów)
Status
Rejestrację anulowano ·

Co ustalono

  • Doniesienie medialne

    14.06.2018 NBU postanowił anulować rejestrację międzynarodowego systemu płatniczego TYME; system miał zaprzestać świadczenia usług przekazów 20.06.2018. Uczestnicy systemu również zostali wykreśleni z rejestru. [1][2]

    Ograniczenia: Dwa niezależne media relacjonują komunikat NBU. Redakcja nie przeczytała dokumentu źródłowego NBU (HTTP 403).

  • Doniesienie medialne

    Operatorem systemu jest OOO „FK OMP-2013” (Kijów). Według Interfax-Ukraina jedynym właścicielem była cypryjska Neven Trading Limited, a beneficjentami rzeczywistymi obywatel Łotwy i Ihor Mazepa. [1]

    Ograniczenia: Dane na czerwiec 2018 roku; redakcja nie sprawdzała wypisu z rejestru.

  • Doniesienie medialne

    Według LB.ua w 2017 roku TYME był największym systemem płatniczym na Ukrainie pod względem wolumenu przekazów — 1,36 mld USD. [2]

Co twierdzą strony

Narodowy Bank Ukrainy

  • Stanowisko organu

    NBU, według relacji mediów, powołał się na udokumentowane informacje SBU, że TYME realizował przekazy we współpracy z zakazanym rosyjskim systemem płatniczym, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Regulator podkreślił niedopuszczalność naruszania lub obchodzenia sankcji. [1][2]

    Ograniczenia: Uzasadnienie regulatora; same materiały SBU nie zostały upublicznione.

Ihor Mazepa

  • Stanowisko strony

    Ihor Mazepa, według Interfax-Ukraina, oświadczył, że jego udział w OMP-2013 jest mniejszościowy, a wolumen przekazów zagranicznych — nieznaczny. [1]

TYME (według LB.ua)

  • Doniesienie medialne

    LB.ua podaje, że system płatniczy zapewniał wcześniej NBU o przestrzeganiu ograniczeń sankcyjnych. [2]

Chronologia

  1. NBU podejmuje decyzję o anulowaniu rejestracji systemu płatniczego TYME [1][2]

  2. Data, od której TYME miał zaprzestać świadczenia usług przekazów pieniężnych [1]

Dokumenty i materiały

  1. 1

    Informacja o anulowaniu rejestracji systemu płatniczego TYME (tytuł opisowy)

    Interfax-Ukraina · Opublikowano: · Publikacja medialna · Dostęp sprawdzony,

    Relacjonuje decyzję NBU i jej uzasadnienie; podaje właścicieli operatora TYME i komentarz Mazepy o udziale mniejszościowym.

    https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html

  2. 2

    НБУ запретил платежную систему TYME

    LB.ua · Opublikowano: · Publikacja medialna · Dostęp sprawdzony,

    Niezależnie od Interfaxu relacjonuje decyzję NBU; podaje wolumen przelewów TYME za 2017 rok.

    https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html

Czego nie wiadomo

  • Redakcja nie przeczytała pierwotnego tekstu decyzji NBU: raport z nadzoru za 2018 rok zwrócił błąd dostępu (HTTP 403). Decyzja jest znana z relacji medialnych.
  • Wielkości udziału Ihora Mazepy w operatorze i okresu własności nie sprawdzono w dokumentach rejestrowych.
  • W dostępnych źródłach nie ustalono, czy decyzję zaskarżono w sądzie.
01Regulatorzy

Concorde Bermuda: 4,2 mln USD na zamknięcie roszczeń SEC

4,2 mln USDUgoda

Concorde Bermuda zgodziła się zapłacić 4,2 mln USD i przyjąć zakaz sądowy w sprawie SEC dotyczącej handlu na podstawie skradzionych komunikatów. Ugoda bez przyznania się do zarzutów ich nie obala; osobista odpowiedzialność Mazepy w tej sprawie nie została ustalona.

Roszczenia w związku z handlem na skradzionych informacjach

Okres zdarzeń
2010–2016 (okres transakcji według SEC — 2010–2015)
Główne źródło
Dokument urzędowy
Stan na
03Projekty inwestycyjne

PrivateFX: klienci ponieśli straty, Mazepa wyjaśnił swoje wyjście

Klienci PrivateFX ponieśli straty: według TSN w maju 2018 r. nie zwrócono im pieniędzy. Mazepa mówił o swoim wyjściu z projektu. Jego wyjaśnienia o biernej roli nie odpowiadają, kto rozliczył się z klientami.

Niezwrócone pieniądze inwestorów

Okres zdarzeń
2015–2018; publiczne wyjaśnienia — 2016 i 2021
Główne źródło
Wywiad
Stan na

Historia zmian

Ostatnia weryfikacja redakcyjna:

  • — Aktualizacja redakcyjna: nowy tytuł, karta, streszczenie i wniosek redakcji.
  • — Pierwsza publikacja.

Nie było istotnych sprostowań.

Strona sprostowań →