Dossier
Dossier
Ihor Mazepa jest założycielem i szefem Concorde Capital. W centrum tego dossier są konsekwencje: niezwrócone środki klientów PrivateFX (według doniesień mediów), utrata rejestracji przez TYME, warunki finansowe ugody Concorde Bermuda oraz postępowania karne. Wyjaśnienia o mniejszościowym udziale, biernej roli czy naciskach przedstawiono obok wyniku każdej sprawy. Nie zastępują one odpowiedzi na pytania o pieniądze ludzi i działania firm. Jednocześnie różne sprawy i osoby prawne nie są łączone w jedno oskarżenie: charakter powiązania z Mazepą wskazano osobno.
- Doniesienie medialne
Studiował na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym (ekonomia międzynarodowa, prawo). — TSN
- Doniesienie medialne
W 1997 roku rozpoczął karierę w spółce inwestycyjnej Prospect Investments. — TSN
- Doniesienie medialne
W 2004 roku założył Concorde Capital i został jej CEO. — TSN
- Stanowisko strony
W 2016 roku w wywiadzie przedstawiał się jako właściciel i CEO Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Stanowisko strony
W 2024 roku publicznie wiązał postępowanie karne ze swoim sprzeciwem wobec nacisków na biznes i udziałem w ruchu obywatelskim „Manifest 42”. — Forbes Ukraina
Potwierdzone powiązania biznesowe
Tabela zawiera tylko powiązania, dla których istnieje źródło i okres. Charakter podstawy podano osobno.
| Spółka | Rola i powiązanie | Okres | Podstawa | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Spółka inwestycyjna; Mazepa jest jej założycielem (2004) i CEO | od 2004 | Doniesienie medialne; autoprezentacja w wywiadzie | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Pozwana w sprawie SEC; media opisują ją jako powiązaną z Concorde Capital. Charakter powiązania nie jest udokumentowany → Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC | 2015–2016 (sprawa SEC) | Doniesienie medialne | TSN, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Operator systemu płatniczego TYME; Mazepę wymieniono wśród beneficjentów rzeczywistych, sam mówił o udziale mniejszościowym → TYME straciła rejestrację w NBU | stan na czerwiec 2018 | Doniesienie medialne; stanowisko strony | Interfax-Ukraina |
| PrivateFX | Broker forex; Concorde Capital była współinwestorem z udziałem do 10% (według Mazepy) → PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów | 2015 — do sprzedaży spółki (według mediów kwiecień 2017) | Stanowisko strony | Gazeta.ua, Ekonomiczna Prawda, TSN |
Dawne roszczenia banków
W wywiadzie z 2021 roku Mazepa potwierdził, że w 2012 roku banki wniosły pozwy na łącznie około 85 mln UAH, związane z kredytami sprzed kryzysu 2008 roku, i oświadczył, że później te sprawy uregulowano, a wszystko spłacono. Redakcja nie ma dokumentów wskazujących na niespłacone zobowiązania z tych roszczeń i nie przedstawia ich jako bieżących długów. — Ekonomiczna Prawda
Serwis nie publikuje danych paszportowych, numerów podatkowych, adresów domowych, prywatnych numerów telefonów, informacji o rodzinie ani innych danych prywatnych niezwiązanych z publiczną działalnością biznesową.