Spis treści
W skrócie
Klienci PrivateFX ponieśli straty: według TSN w maju 2018 r. nie odzyskali środków, a strony PrivateFX i PrimeBroker nie działały. Wcześniej, w kwietniu 2017 r., broker został sprzedany PrimeBroker — według tego samego źródła. Concorde Capital była współinwestorem PrivateFX, co Mazepa publicznie potwierdził w 2016 r. W 2021 r. oświadczył, że wyszedł z projektu, tłumacząc to wykorzystywaniem jego nazwiska do przyciągania inwestorów. Redakcja nie ustaliła na podstawie dokumentów dokładnej daty ani warunków jego wyjścia.
Wniosek redakcji Według TSN w maju 2018 r. klienci PrivateFX nie odzyskali pieniędzy. Ponieśli straty. Mazepa natomiast opisał własne wyjście z projektu, powołując się na bierną rolę, udział do 10% i wykorzystywanie jego nazwiska. Dla poszkodowanych te wyjaśnienia niczego nie rozwiązują: wyjście współinwestora nie jest zwrotem ich środków. Cytowane źródła opisują jego wyjście, ale nie potwierdzają rozliczenia z klientami. To właśnie ten nierozwiązany dla nich problem przesądza o ocenie epizodu. Mazepa mówił też o własnych stratach; nie ma podstaw, by twierdzić, że wyszedł bez strat lub celowo zostawił klientów bez pieniędzy. Dalszy los roszczeń nie został ustalony.
Status
Status roszczeń nieustalony
Status na dzień
W źródłach dostępnych redakcji nie znaleziono orzeczeń sądowych ani decyzji regulatorów dotyczących PrivateFX lub roszczeń jej klientów. Status roszczeń inwestorów po maju 2018 roku nie został ustalony.
Metryka sprawy
- Okres
- 2015–2018; publiczne wyjaśnienia — 2016 i 2021
- Jurysdykcja
- Nie ustalono (broker forex, klienci na Ukrainie)
- Sygnatura
- Nie ustalono w dostępnych źródłach
- Uczestnicy
- PrivateFX
- Concorde Capital (współinwestor, według Mazepy)
- PrimeBroker (nabywca, według mediów)
- klienci-inwestorzy PrivateFX
- Status
- Status roszczeń nieustalony ·
Co ustalono
- Udokumentowane
11.04.2016 Gazeta.ua opublikowała wywiad, w którym Ihor Mazepa jako właściciel i CEO Concorde Capital potwierdził, że spółka jest współinwestorem PrivateFX. [1]
- Doniesienie medialne
Według TSN PrivateFX sprzedano PrimeBroker w kwietniu 2017 roku; w maju 2018 roku inwestorzy nie odzyskali środków, a strony PrivateFX i PrimeBroker nie działały. TSN opisuje też PrivateFX jako technicznego następcę Forex Trend. [2]
- Ocena redakcji
Dla oceny redakcji kluczowa jest rozbieżność między wyjaśnieniami o udziale a wynikiem dla klientów: Mazepa mówił o biernej roli, udziale do 10% i wyjściu, a media informowały o niezwróconych pieniądzach inwestorów. Wyjście z kapitału i rozliczenie z poszkodowanymi to różne zdarzenia. Mazepa opisał pierwsze; cytowane źródła nie potwierdzają drugiego. [1][2][3]
Co twierdzą strony
Ihor Mazepa
- Stanowisko strony
2016: Mazepa oświadczył, że Concorde Capital odgrywa „absolutnie pasywną” rolę, jest jedynie współinwestorem i nie ingeruje w bieżącą działalność PrivateFX. [1]
- Stanowisko strony
2021: Mazepa powiedział, że udział był mniejszościowy, do 10%, więc nie miał wpływu na sytuację w spółce. Gdy zarząd zaczął używać jego nazwiska do przyciągania inwestorów, poprosił większościowych akcjonariuszy o odkupienie udziału; według niego stracili na tym projekcie. [3]
Klienci PrivateFX (według mediów)
- Doniesienie medialne
Inwestorzy, według doniesień medialnych, skarżyli się, że nie mogą odzyskać środków po zamknięciu stron PrivateFX i PrimeBroker. [2]
Chronologia
Uruchomienie PrivateFX (według Mazepy w wywiadzie z 2016 roku — pod koniec 2015 roku) [1]
Wywiad Mazepy: Concorde Capital to pasywny współinwestor PrivateFX [1]
Sprzedaż PrivateFX spółce PrimeBroker (według mediów) [2]
Inwestorzy nie otrzymali środków, strony PrivateFX i PrimeBroker zamknięte (według mediów) [2]
Wywiad dla „Ekonomiczna Prawda”: Mazepa mówi o udziale do 10% i wyjściu z projektu [3]
Dokumenty i materiały
- 1
Wywiad z 2016 roku: Mazepa potwierdza, że Concorde Capital jest współinwestorem PrivateFX, i nazywa rolę spółki pasywną.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Materiał tła o biografii Mazepy, Concorde Bermuda, TYME i PrivateFX. Doniesienie medialne bez odwołań do dokumentów źródłowych.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Późniejsze stanowisko Mazepy: udział w PrivateFX do 10%, wyjście z projektu; oświadczenie, że dawne roszczenia banków uregulowano i spłacono.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
Czego nie wiadomo
- Redakcja nie uzyskała dokumentów potwierdzających wielkość udziału Concorde Capital, datę wyjścia ani warunki sprzedaży spółki.
- Nie ma zweryfikowanej łącznej kwoty roszczeń inwestorów; redakcja nie publikuje szacunków bez podstaw dokumentalnych.
- Śledztwo RBC (2018) było niedostępne do weryfikacji (HTTP 401); jego wnioski nie zostały wykorzystane.
- W dostępnych źródłach nie ustalono, czy klienci wnosili pozwy.
Powiązane sprawy
TYME: zapewniała o przestrzeganiu sankcji — straciła rejestrację
TYME zapewniała o przestrzeganiu sankcji, ale NBU cofnął jej rejestrację, powołując się na informacje SBU o współpracy z zakazanym rosyjskim systemem. Mazepa podkreślał swój mniejszościowy udział. Dane podano według mediów.
Roszczenia sankcyjne — rejestracja cofnięta
Concorde Bermuda: 4,2 mln USD na zamknięcie roszczeń SEC
4,2 mln USDUgoda
Concorde Bermuda zgodziła się zapłacić 4,2 mln USD i przyjąć zakaz sądowy w sprawie SEC dotyczącej handlu na podstawie skradzionych komunikatów. Ugoda bez przyznania się do zarzutów ich nie obala; osobista odpowiedzialność Mazepy w tej sprawie nie została ustalona.
Roszczenia w związku z handlem na skradzionych informacjach
Historia zmian
Ostatnia weryfikacja redakcyjna:
- — Aktualizacja redakcyjna: nowy tytuł, karta, streszczenie i wniosek redakcji.
- — Pierwsza publikacja. Śledztwo RBC oznaczono jako niedostępne.
Nie było istotnych sprostowań.