Inhoud
In het kort
De verzekeringen van TYME over naleving van sanctiebeperkingen voorkwamen de intrekking van de registratie niet. Volgens Interfax-Oekraïne en LB.ua besloot de NBU op 14 juni 2018 dat het systeem vanaf 20 juni geen overboekingen meer mocht doen. De toezichthouder verwees naar SBU-informatie over samenwerking met een in Oekraïne verboden Russisch betalingssysteem en risico's voor de nationale veiligheid.
Conclusie van de redactie TYME verzekerde de sancties na te leven — en verloor de registratie door een besluit van de NBU. Volgens de aangehaalde media baseerde de toezichthouder zich op SBU-informatie over samenwerking met een verboden Russisch systeem. Dat is een mislukking van het project op het gebied van naleving van regelgeving, volgens de beoordeling van de NBU. Mazepa's verwijzing naar een minderheidsbelang verklaart dit resultaat niet. Het kleine belang van één eigenaar maakt de intrekking van de registratie niet minder ernstig. Het besluit betrof het systeem; de aangehaalde stukken stellen geen persoonlijke schuld van Mazepa of verliezen van klanten vast.
Stand van zaken
Registratie ingetrokken
Stand per
De registratie van TYME is met ingang van 20.06.2018 ingetrokken. In de bronnen waarover de redactie beschikt, is geen informatie gevonden over beroep tegen het besluit. De redactie heeft geen informatie over strafzaken tegen de eigenaren van de exploitant in verband met dit besluit.
| Bedrag | Aard | Datum | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 1,36 miljard USD | Omzet | Overboekingsvolume via TYME in 2017 volgens LB.ua. Dit is de omzet van het systeem, geen verliezen of vorderingen [2] |
Zaakkaart
- Periode
- 2017–2018
- Rechtsgebied
- Oekraïne
- Zaaknummer
- Niet vastgesteld in beschikbare bronnen
- Betrokkenen
- Nationale Bank van Oekraïne
- Veiligheidsdienst van Oekraïne (informatiebron voor de NBU)
- OOO ‘FK OMP-2013’ (exploitant van TYME)
- Neven Trading Limited (eigenaar van de exploitant, volgens media)
- Stand van zaken
- Registratie ingetrokken ·
Wat vaststaat
- Mediabericht
Op 14.06.2018 besloot de NBU de registratie van het internationale betaalsysteem TYME in te trekken; het systeem moest op 20.06.2018 stoppen met overboekingsdiensten. Ook de deelnemers aan het systeem werden uit het register geschrapt. [1][2]
- Mediabericht
De exploitant van het systeem is OOO ‘FK OMP-2013’ (Kyiv). Volgens Interfax-Oekraïne was de enige eigenaar het Cypriotische Neven Trading Limited en waren de uiteindelijk belanghebbenden een Letse staatsburger en Ihor Mazepa. [1]
- Mediabericht
Volgens LB.ua was TYME in 2017 het grootste betaalsysteem van Oekraïne naar overboekingsvolume — 1,36 miljard USD. [2]
Wat de partijen zeggen
Nationale Bank van Oekraïne
De NBU beriep zich volgens media op gedocumenteerde SBU-informatie dat TYME overboekingen uitvoerde in samenwerking met een verboden Russisch betaalsysteem, wat risico's voor de nationale veiligheid meebracht. De toezichthouder benadrukte dat het schenden of omzeilen van sancties ontoelaatbaar is. [1][2]
Ihor Mazepa
- Standpunt van een partij
Ihor Mazepa verklaarde volgens Interfax-Oekraïne dat zijn belang in OMP-2013 een minderheidsbelang was en dat de omvang van buitenlandse overboekingen gering was. [1]
TYME (volgens LB.ua)
- Mediabericht
LB.ua meldt dat het betaalsysteem de NBU eerder had verzekerd dat het zich aan de sanctiebeperkingen hield. [2]
Tijdlijn
Documenten en materialen
- 1
Geeft het besluit van de NBU en de motivering weer; noemt de eigenaren van de TYME-exploitant en Mazepa's opmerking over een minderheidsbelang.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (opent in een nieuw tabblad)
Geeft onafhankelijk van Interfax het besluit van de NBU weer; noemt het overboekingsvolume van TYME in 2017.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Wat onbekend blijft
- De redactie heeft de primaire tekst van het NBU-besluit niet gelezen: het toezichtsverslag 2018 gaf een toegangsfout (HTTP 403). Het besluit is bekend uit mediaberichten.
- De omvang van het belang van Ihor Mazepa in de exploitant en de periode van eigendom zijn niet gecontroleerd aan de hand van registerdocumenten.
- Of het besluit bij de rechter is aangevochten, is in de beschikbare bronnen niet vastgesteld.
Verwante zaken
Concorde Bermuda: 4,2 miljoen USD om de claims van de SEC te schikken
4,2 miljoen USDSchikking
Concorde Bermuda stemde in met betaling van 4,2 miljoen USD en een verbod in de SEC-zaak over handel op basis van gestolen persberichten. Een schikking zonder erkenning van de beschuldigingen weerlegt die niet; de persoonlijke aansprakelijkheid van Mazepa in deze zaak staat niet vast.
Claims wegens handel op gestolen informatie
PrivateFX: klanten gedupeerd, Mazepa lichtte zijn vertrek toe
Klanten van PrivateFX werden gedupeerd: volgens TSN was hun geld in mei 2018 niet terugbetaald. Mazepa sprak over zijn vertrek uit het project. Zijn verklaringen over een passieve rol beantwoorden niet wie de klanten heeft terugbetaald.
Niet-terugbetaald geld van investeerders
Wijzigingsgeschiedenis
Laatste redactionele controle:
- — Redactionele update: nieuwe titel, kaart, samenvatting en conclusie van de redactie.
- — Eerste publicatie.
Er zijn geen wezenlijke correcties geweest.