Inhoud
In het kort
Klanten van PrivateFX werden gedupeerd: volgens TSN hadden ze in mei 2018 hun geld niet terugkregen en werkten de websites van PrivateFX en PrimeBroker niet. Eerder, in april 2017, was de broker volgens dezelfde bron verkocht aan PrimeBroker. Concorde Capital was medeinvesteerder in PrivateFX — Mazepa bevestigde dat in 2016 publiekelijk. In 2021 verklaarde hij uit het project te zijn gestapt en verwees daarbij naar het gebruik van zijn naam om investeerders aan te trekken. De redactie heeft de precieze datum en voorwaarden van zijn vertrek niet met documenten vastgesteld.
Conclusie van de redactie Volgens TSN hadden klanten van PrivateFX in mei 2018 hun geld niet terugkregen. Ze werden gedupeerd. Mazepa beschreef op zijn beurt zijn eigen vertrek uit het project, met verwijzing naar een passieve rol, een belang tot 10% en het gebruik van zijn naam. Voor de gedupeerden lossen deze verklaringen niets op: het vertrek van een medeinvesteerder is geen terugbetaling van hun geld. De aangehaalde bronnen beschrijven zijn vertrek, maar bevestigen geen afrekening met de klanten. Juist dit voor hen onopgeloste probleem bepaalt de beoordeling van het voorval. Mazepa sprak ook over eigen verliezen; er is geen grond om te stellen dat hij zonder verlies vertrok of klanten bewust zonder geld liet. Het verdere verloop van de claims staat niet vast.
Stand van zaken
Stand van vorderingen niet vastgesteld
Stand per
In de bronnen waarover de redactie beschikt, zijn geen rechterlijke of toezichtsbesluiten gevonden over PrivateFX of de vorderingen van klanten. De stand van de vorderingen van beleggers na mei 2018 is niet vastgesteld.
Zaakkaart
- Periode
- 2015–2018; openbare toelichtingen — 2016 en 2021
- Rechtsgebied
- Niet vastgesteld (forexbroker, klanten in Oekraïne)
- Zaaknummer
- Niet vastgesteld in beschikbare bronnen
- Betrokkenen
- PrivateFX
- Concorde Capital (mede-investeerder, volgens Mazepa)
- PrimeBroker (koper, volgens media)
- klanten-beleggers van PrivateFX
- Stand van zaken
- Stand van vorderingen niet vastgesteld ·
Wat vaststaat
- Gedocumenteerd
Op 11.04.2016 publiceerde Gazeta.ua een interview waarin Ihor Mazepa als eigenaar en CEO van Concorde Capital bevestigde dat het bedrijf mede-investeerder in PrivateFX was. [1]
- Mediabericht
Volgens TSN werd PrivateFX in april 2017 verkocht aan PrimeBroker; in mei 2018 hadden beleggers hun geld niet teruggekregen en werkten de websites van PrivateFX en PrimeBroker niet meer. TSN beschrijft PrivateFX ook als technische opvolger van Forex Trend. [2]
- Oordeel van de redactie
Voor de beoordeling van de redactie is de kloof tussen de verklaringen over de betrokkenheid en de uitkomst voor klanten doorslaggevend: Mazepa sprak over een passieve rol, een belang tot 10% en zijn vertrek, terwijl de media meldden dat geld van investeerders niet was terugbetaald. Uitstappen uit het kapitaal en afrekenen met gedupeerden zijn verschillende gebeurtenissen. Mazepa beschreef het eerste; de aangehaalde bronnen bevestigen het tweede niet. [1][2][3]
Wat de partijen zeggen
Ihor Mazepa
- Standpunt van een partij
2016: Mazepa verklaarde dat Concorde Capital een ‘volstrekt passieve’ rol speelde, slechts mede-investeerder was en zich niet met de dagelijkse gang van zaken bij PrivateFX bemoeide. [1]
- Standpunt van een partij
2021: Mazepa zei dat het belang een minderheidsbelang van tot 10% was, zodat hij geen invloed op het bedrijf had. Toen het management zijn naam begon te gebruiken om beleggers te werven, vroeg hij de meerderheidsaandeelhouders zijn belang over te nemen; volgens hem verloren ze geld op het project. [3]
Klanten van PrivateFX (volgens media)
- Mediabericht
Beleggers klaagden volgens media dat ze hun geld niet terug konden krijgen na het sluiten van de websites van PrivateFX en PrimeBroker. [2]
Tijdlijn
Start van PrivateFX (volgens Mazepa in een interview uit 2016 — eind 2015) [1]
Interview met Mazepa: Concorde Capital is passieve mede-investeerder in PrivateFX [1]
Verkoop van PrivateFX aan PrimeBroker (volgens media) [2]
Beleggers kregen hun geld niet; websites van PrivateFX en PrimeBroker gesloten (volgens media) [2]
Interview met Ekonomitsjna Pravda: Mazepa spreekt over een belang tot 10% en zijn uittreden [3]
Documenten en materialen
- 1
Interview uit 2016: Mazepa bevestigt dat Concorde Capital mede-investeerder in PrivateFX is en noemt de rol van het bedrijf passief.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Achtergrondartikel over de biografie van Mazepa, Concorde Bermuda, TYME en PrivateFX. Mediabericht zonder verwijzingen naar primaire documenten.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Later standpunt van Mazepa: belang in PrivateFX tot 10%, uittreden uit het project; verklaring dat oude bankvorderingen zijn geregeld en terugbetaald.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
Wat onbekend blijft
- De redactie heeft geen documenten verkregen die de omvang van het belang van Concorde Capital, de datum van uittreden of de voorwaarden van de verkoop bevestigen.
- Er is geen gecontroleerd totaalbedrag aan vorderingen; de redactie publiceert geen schattingen zonder documentaire basis.
- Het RBC-onderzoek (2018) was niet toegankelijk voor controle (HTTP 401); de conclusies worden niet gebruikt.
- Of klanten rechtszaken hebben aangespannen, is in de beschikbare bronnen niet vastgesteld.
Verwante zaken
TYME: verzekerde sancties na te leven — en verloor registratie
TYME verzekerde de sancties na te leven, maar de NBU trok de registratie in op grond van SBU-informatie over samenwerking met een verboden Russisch systeem. Mazepa benadrukte zijn minderheidsbelang. De gegevens worden aangehaald volgens de media.
Sanctieclaims — registratie ingetrokken
Concorde Bermuda: 4,2 miljoen USD om de claims van de SEC te schikken
4,2 miljoen USDSchikking
Concorde Bermuda stemde in met betaling van 4,2 miljoen USD en een verbod in de SEC-zaak over handel op basis van gestolen persberichten. Een schikking zonder erkenning van de beschuldigingen weerlegt die niet; de persoonlijke aansprakelijkheid van Mazepa in deze zaak staat niet vast.
Claims wegens handel op gestolen informatie
Wijzigingsgeschiedenis
Laatste redactionele controle:
- — Redactionele update: nieuwe titel, kaart, samenvatting en conclusie van de redactie.
- — Eerste publicatie. Het RBC-onderzoek is als onbereikbaar gemarkeerd.
Er zijn geen wezenlijke correcties geweest.