Dossier
Dossier
Ihor Mazepa is oprichter en topman van Concorde Capital. Centraal in dit dossier staan de gevolgen: niet-terugbetaalde gelden van PrivateFX-klanten (volgens de media), het verlies van de registratie van TYME, de financiële voorwaarden van de schikking van Concorde Bermuda en strafzaken. Verklaringen over een minderheidsbelang, een passieve rol of druk staan naast de uitkomst van elke zaak. Ze vervangen geen antwoord op vragen over het geld van mensen en het handelen van de bedrijven. Tegelijk worden verschillende zaken en rechtspersonen niet samengevoegd tot één beschuldiging: de aard van de band met Mazepa wordt apart vermeld.
- Mediabericht
Studeerde aan de Nationale Economische Universiteit van Kyiv (internationale economie, recht). — TSN
- Mediabericht
Begon in 1997 zijn loopbaan bij de investeringsmaatschappij Prospect Investments. — TSN
- Mediabericht
Richtte in 2004 Concorde Capital op en werd er CEO. — TSN
- Standpunt van een partij
Presenteerde zich in 2016 in een interview als eigenaar en CEO van Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Standpunt van een partij
Bracht in 2024 de strafvervolging publiekelijk in verband met zijn verzet tegen druk op het bedrijfsleven en zijn deelname aan de burgerbeweging ‘Manifest 42’. — Forbes Oekraïne
Bevestigde zakelijke banden
De tabel bevat alleen banden met een bron en een periode. De aard van de grondslag staat apart vermeld.
| Bedrijf | Rol en band | Periode | Grondslag | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Investeringsmaatschappij; Mazepa is oprichter (2004) en CEO | sinds 2004 | Mediabericht; eigen omschrijving in een interview | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Gedaagde in de SEC-zaak; media beschrijven het als verbonden met Concorde Capital. De aard van de band is niet gedocumenteerd → Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC | 2015–2016 (SEC-zaak) | Mediabericht | TSN, Amerikaanse beurstoezichthouder (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Exploitant van betaalsysteem TYME; Mazepa werd genoemd als een van de uiteindelijk belanghebbenden, hijzelf sprak van een minderheidsbelang → TYME verloor registratie bij de NBU | per juni 2018 | Mediabericht; standpunt van een partij | Interfax-Oekraïne |
| PrivateFX | Forexbroker; Concorde Capital was mede-investeerder met een belang tot 10% (volgens Mazepa) → PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klanten | 2015 — tot de verkoop van het bedrijf (volgens media april 2017) | Standpunt van een partij | Gazeta.ua, Ekonomitsjna Pravda, TSN |
Oude vorderingen van banken
In een interview uit 2021 bevestigde Mazepa dat banken in 2012 vorderingen van in totaal ongeveer 85 miljoen UAH instelden, verband houdend met leningen van vóór de crisis van 2008, en verklaarde hij dat deze kwesties later zijn geregeld en alles is terugbetaald. De redactie heeft geen documenten die wijzen op openstaande verplichtingen uit deze vorderingen en presenteert ze niet als lopende schulden. — Ekonomitsjna Pravda
Deze site publiceert geen paspoortgegevens, fiscale nummers, woonadressen, privételefoonnummers, gezinsgegevens of andere privégegevens die niets met openbare zakelijke activiteiten te maken hebben.