Dossier
Dossier
Ihor Mazepa est le fondateur et dirigeant de Concorde Capital. Ce dossier est centré sur les conséquences : des fonds de clients de PrivateFX non restitués (selon la presse), la perte de l'enregistrement de TYME, les conditions financières de la transaction de Concorde Bermuda et des procédures pénales. Les explications sur une participation minoritaire, un rôle passif ou des pressions figurent à côté du résultat de chaque affaire. Elles ne remplacent pas une réponse aux questions sur l'argent des gens et les actes des sociétés. En même temps, des affaires et des personnes morales distinctes ne sont pas fondues en une seule accusation : la nature du lien avec Mazepa est indiquée séparément.
- Information de presse
A étudié à l'Université nationale d'économie de Kyiv (économie internationale, droit). — TSN
- Information de presse
A commencé sa carrière en 1997 au sein de la société d'investissement Prospect Investments. — TSN
- Information de presse
A fondé Concorde Capital en 2004 et en est devenu le CEO. — TSN
- Position d'une partie
En 2016, s'est présenté dans un entretien comme propriétaire et CEO de Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Position d'une partie
En 2024, a publiquement lié les poursuites pénales à sa position contre les pressions sur les entreprises et à sa participation au mouvement civique « Manifeste 42 ». — Forbes Ukraine
Liens d'affaires confirmés
Le tableau ne contient que les liens disposant d'une source et d'une période. La nature du fondement est indiquée séparément.
| Société | Rôle et lien | Période | Fondement | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Société d'investissement ; Mazepa en est le fondateur (2004) et le CEO | depuis 2004 | Information de presse ; autoprésentation dans un entretien | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Défenderesse dans l'affaire de la SEC ; la presse la décrit comme liée à Concorde Capital. La nature du lien n'est pas documentée → Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC | 2015–2016 (affaire SEC) | Information de presse | TSN, Commission américaine des opérations de bourse (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Opérateur du système de paiement TYME ; Mazepa a été cité parmi les bénéficiaires effectifs, lui-même évoquant une participation minoritaire → TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNU | en juin 2018 | Information de presse ; position d'une partie | Interfax-Ukraine |
| PrivateFX | Courtier forex ; Concorde Capital co-investisseur avec une participation allant jusqu'à 10 % (selon Mazepa) → PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients | 2015 — jusqu'à la vente de la société (selon la presse, avril 2017) | Position d'une partie | Gazeta.ua, Ekonomitchna Pravda, TSN |
Anciennes réclamations bancaires
Dans un entretien de 2021, Mazepa a confirmé qu'en 2012 des banques avaient introduit des actions pour environ 85 millions UAH, liées à des emprunts antérieurs à la crise de 2008, et a déclaré que ces questions avaient ensuite été réglées et tout remboursé. La rédaction ne dispose d'aucun document indiquant des obligations impayées au titre de ces réclamations et ne les présente pas comme des dettes actuelles. — Ekonomitchna Pravda
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