Sommaire
En bref
Des clients de PrivateFX ont été lésés : selon TSN, en mai 2018 ils n'avaient pas récupéré leurs fonds, et les sites de PrivateFX et PrimeBroker ne fonctionnaient plus. Auparavant, en avril 2017, le courtier avait été vendu à PrimeBroker, selon la même source. Concorde Capital était co-investisseur de PrivateFX — Mazepa l'a confirmé publiquement en 2016. En 2021, il a déclaré être sorti du projet, en l'expliquant par l'utilisation de son nom pour attirer des investisseurs. La rédaction n'a pas établi documents à l'appui la date exacte ni les conditions de sa sortie.
Conclusion de la rédaction Selon TSN, en mai 2018 des clients de PrivateFX n'avaient pas récupéré leur argent. Ils ont été lésés. Mazepa, lui, a décrit sa propre sortie du projet, en invoquant un rôle passif, une participation allant jusqu'à 10 % et l'utilisation de son nom. Pour les personnes lésées, ces explications ne règlent rien : la sortie d'un co-investisseur n'est pas le remboursement de leurs fonds. Les sources citées relatent sa sortie, mais ne confirment aucun règlement avec les clients. C'est ce problème non résolu pour eux qui détermine l'appréciation de l'épisode. Mazepa a aussi fait état de ses propres pertes ; rien ne permet d'affirmer qu'il est sorti sans pertes ou qu'il a délibérément laissé les clients sans leur argent. La suite des réclamations n'est pas établie.
Statut
Statut des réclamations non établi
Statut au
Aucune décision judiciaire ou réglementaire concernant PrivateFX ou les réclamations de ses clients n'a été trouvée dans les sources dont dispose la rédaction. Le statut des réclamations des investisseurs après mai 2018 n'est pas établi.
Fiche de l'affaire
- Période
- 2015–2018 ; explications publiques — 2016 et 2021
- Juridiction
- Non établie (courtier forex, clients en Ukraine)
- Numéro de l'affaire
- Non établi dans les sources disponibles
- Parties
- PrivateFX
- Concorde Capital (co-investisseur, selon Mazepa)
- PrimeBroker (acquéreur, selon la presse)
- clients-investisseurs de PrivateFX
- Statut
- Statut des réclamations non établi ·
Ce qui est établi
- Documenté
Le 11.04.2016, Gazeta.ua a publié un entretien dans lequel Ihor Mazepa, en tant que propriétaire et CEO de Concorde Capital, confirmait que la société était co-investisseur de PrivateFX. [1]
- Information de presse
Selon TSN, PrivateFX a été vendue à PrimeBroker en avril 2017 ; en mai 2018, des investisseurs n'avaient pas récupéré leurs fonds et les sites de PrivateFX et PrimeBroker ne fonctionnaient plus. TSN décrit aussi PrivateFX comme le successeur technique de Forex Trend. [2]
- Appréciation de la rédaction
Pour l'appréciation de la rédaction, le point essentiel est l'écart entre les explications sur la participation et le résultat pour les clients : Mazepa a parlé d'un rôle passif, d'une participation jusqu'à 10 % et d'une sortie, tandis que la presse faisait état d'argent d'investisseurs non restitué. La sortie du capital et le règlement avec les personnes lésées sont deux événements distincts. Mazepa a décrit le premier ; les sources citées ne confirment pas le second. [1][2][3]
Ce que disent les parties
Ihor Mazepa
- Position d'une partie
2016 : Mazepa a déclaré que Concorde Capital jouait un rôle « absolument passif », n'était qu'un co-investisseur et n'intervenait pas dans la gestion opérationnelle de PrivateFX. [1]
- Position d'une partie
2021 : Mazepa a indiqué que la participation était minoritaire, jusqu'à 10 %, et qu'il n'avait donc aucune influence sur la société. Lorsque la direction a commencé à utiliser son nom pour attirer des investisseurs, il a demandé aux actionnaires majoritaires de racheter sa part ; selon lui, ils ont perdu de l'argent dans ce projet. [3]
Clients de PrivateFX (selon la presse)
- Information de presse
Des investisseurs, selon la presse, se sont plaints de ne pas pouvoir récupérer leurs fonds après la fermeture des sites de PrivateFX et PrimeBroker. [2]
Chronologie
Lancement de PrivateFX (selon Mazepa dans un entretien de 2016 — fin 2015) [1]
Entretien de Mazepa : Concorde Capital est un co-investisseur passif de PrivateFX [1]
Vente de PrivateFX à PrimeBroker (selon la presse) [2]
Des investisseurs n'ont pas récupéré leurs fonds ; sites de PrivateFX et PrimeBroker fermés (selon la presse) [2]
Entretien avec Ekonomitchna Pravda : Mazepa évoque une participation jusqu'à 10 % et sa sortie du projet [3]
Documents et pièces
- 1
Entretien de 2016 : Mazepa confirme que Concorde Capital est co-investisseur de PrivateFX et qualifie de passif le rôle de la société.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Article de contexte sur la biographie de Mazepa, Concorde Bermuda, TYME et PrivateFX. Information de presse sans référence à des documents primaires.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Position ultérieure de Mazepa : participation dans PrivateFX jusqu'à 10 %, sortie du projet ; affirmation selon laquelle les anciennes réclamations bancaires ont été réglées et remboursées.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
Ce qui reste inconnu
- La rédaction n'a obtenu aucun document confirmant la taille de la participation de Concorde Capital, la date de sortie ou les conditions de la vente de la société.
- Il n'existe pas de montant total vérifié des réclamations des investisseurs ; la rédaction ne publie pas d'estimations sans base documentaire.
- L'enquête de RBC (2018) n'était pas accessible pour vérification (HTTP 401) ; ses conclusions ne sont pas utilisées.
- L'existence de poursuites judiciaires engagées par des clients n'est pas établie dans les sources disponibles.
Affaires liées
TYME : assurait respecter les sanctions — a perdu son enregistrement
TYME assurait respecter les sanctions, mais la BNU a annulé son enregistrement en invoquant des informations du SBU sur une coopération avec un système russe interdit. Mazepa a souligné sa participation minoritaire. Les données sont citées d'après la presse.
Griefs liés aux sanctions — enregistrement annulé
Concorde Bermuda : 4,2 millions USD pour régler les réclamations de la SEC
4,2 millions USDTransaction
Concorde Bermuda a accepté de payer 4,2 millions USD et une injonction dans l'affaire de la SEC sur des transactions fondées sur des communiqués volés. Une transaction sans reconnaissance des accusations ne les réfute pas ; la responsabilité personnelle de Mazepa dans cette affaire n'est pas établie.
Griefs liés à des transactions sur informations volées
Historique des modifications
Dernière vérification éditoriale:
- — Mise à jour éditoriale : nouveaux titre, fiche, résumé et conclusion de la rédaction.
- — Première publication. L'enquête de RBC est signalée comme inaccessible.
Aucune correction substantielle.