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En resumen
Las garantías de TYME sobre el cumplimiento de las sanciones no impidieron la cancelación de su registro. Según Interfax-Ucrania y LB.ua, el 14 de junio de 2018 el BNU decidió que el sistema debía dejar de hacer transferencias a partir del 20 de junio. El regulador alegó información del SBU sobre la cooperación con un sistema de pagos ruso prohibido en Ucrania y riesgos para la seguridad nacional.
Conclusión de la redacción TYME aseguraba cumplir las sanciones y perdió su registro por decisión del BNU. Según la prensa citada, el regulador se basó en información del SBU sobre la cooperación con un sistema ruso prohibido. Es un fracaso del proyecto en el cumplimiento regulatorio, según la valoración del BNU. La referencia de Mazepa a una participación minoritaria no explica este resultado. La pequeña participación de un propietario no hace menos grave la cancelación del registro. La decisión afectaba al sistema; los materiales citados no acreditan culpa personal de Mazepa ni pérdidas de clientes.
Estado
Registro cancelado
Estado a
El registro de TYME se canceló con efecto a partir del 20.06.2018. No se encontró información sobre un recurso contra la decisión en las fuentes de que dispone la redacción. La redacción no tiene datos sobre procesos penales contra los propietarios del operador en relación con esta decisión.
| Importe | Naturaleza | Fecha | Explicación |
|---|---|---|---|
| 1,36 mil millones USD | Volumen de operaciones | Volumen de transferencias a través de TYME en 2017 según LB.ua. Es el volumen de operaciones del sistema, no pérdidas ni reclamaciones [2] |
Ficha del caso
- Periodo
- 2017–2018
- Jurisdicción
- Ucrania
- Número de causa
- No consta en las fuentes disponibles
- Participantes
- Banco Nacional de Ucrania
- Servicio de Seguridad de Ucrania (fuente de información del BNU)
- OOO «FK OMP-2013» (operador de TYME)
- Neven Trading Limited (propietaria del operador, según la prensa)
- Estado
- Registro cancelado ·
Qué está acreditado
- Información de prensa
El 14.06.2018 el BNU decidió cancelar el registro del sistema de pagos internacional TYME; el sistema debía dejar de prestar servicios de transferencia el 20.06.2018. Los participantes del sistema también fueron dados de baja del registro. [1][2]
- Información de prensa
El operador del sistema es OOO «FK OMP-2013» (Kyiv). Según Interfax-Ucrania, su único propietario era la chipriota Neven Trading Limited, y sus beneficiarios finales, un ciudadano letón e Ihor Mazepa. [1]
- Información de prensa
Según LB.ua, en 2017 TYME era el mayor sistema de pagos de Ucrania por volumen de transferencias: 1,36 mil millones USD. [2]
Qué dicen las partes
Banco Nacional de Ucrania
Ihor Mazepa
- Posición de una parte
Ihor Mazepa, según Interfax-Ucrania, afirmó que su participación en OMP-2013 era minoritaria y que el volumen de transferencias al extranjero era insignificante. [1]
TYME (según LB.ua)
- Información de prensa
LB.ua informa de que el sistema de pagos había asegurado antes al BNU que cumplía las restricciones de las sanciones. [2]
Cronología
Documentos y materiales
- 1
Recoge la decisión del BNU y su motivación; indica los propietarios del operador de TYME y el comentario de Mazepa sobre una participación minoritaria.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (se abre en una pestaña nueva)
Recoge, de forma independiente de Interfax, la decisión del BNU; da el volumen de transferencias de TYME en 2017.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Qué sigue sin saberse
- La redacción no leyó el texto primario de la decisión del BNU: el informe de supervisión de 2018 devolvió un error de acceso (HTTP 403). La decisión se conoce por la prensa.
- El tamaño de la participación de Ihor Mazepa en el operador y el periodo de propiedad no se han contrastado con documentos registrales.
- Si la decisión se recurrió judicialmente no consta en las fuentes disponibles.
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