Expediente
Expediente
Ihor Mazepa es fundador y director de Concorde Capital. Este expediente se centra en las consecuencias: fondos de clientes de PrivateFX no devueltos (según la prensa), la pérdida del registro de TYME, las condiciones financieras del acuerdo de Concorde Bermuda y procesos penales. Las explicaciones sobre una participación minoritaria, un papel pasivo o presiones aparecen junto al resultado de cada caso. No sustituyen la respuesta a las preguntas sobre el dinero de las personas y los actos de las empresas. Al mismo tiempo, casos y personas jurídicas distintos no se funden en una sola acusación: la naturaleza del vínculo con Mazepa se indica por separado.
- Información de prensa
Estudió en la Universidad Nacional de Economía de Kyiv (economía internacional, derecho). — TSN
- Información de prensa
En 1997 empezó su carrera en la empresa de inversión Prospect Investments. — TSN
- Información de prensa
En 2004 fundó Concorde Capital y pasó a ser su CEO. — TSN
- Posición de una parte
En 2016 se presentó en una entrevista como propietario y CEO de Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Posición de una parte
En 2024 vinculó públicamente el proceso penal con su postura contra la presión sobre las empresas y su participación en el movimiento cívico «Manifiesto 42». — Forbes Ucrania
Vínculos empresariales confirmados
La tabla solo incluye vínculos con fuente y periodo. La naturaleza del fundamento se indica por separado.
| Empresa | Papel y vínculo | Periodo | Fundamento | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Empresa de inversión; Mazepa es su fundador (2004) y CEO | desde 2004 | Información de prensa; autodescripción en una entrevista | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Demandada en el caso de la SEC; la prensa la describe como vinculada a Concorde Capital. La naturaleza del vínculo no está documentada → Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC | 2015–2016 (caso SEC) | Información de prensa | TSN, Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Operador del sistema de pagos TYME; Mazepa fue citado como uno de los beneficiarios finales, y él mismo habló de una participación minoritaria → TYME perdió su registro ante el BNU | a junio de 2018 | Información de prensa; posición de una parte | Interfax-Ucrania |
| PrivateFX | Bróker de forex; Concorde Capital fue coinversor con una participación de hasta el 10 % (según Mazepa) → PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes | 2015 — hasta la venta de la empresa (según la prensa, abril de 2017) | Posición de una parte | Gazeta.ua, Ekonomichna Pravda, TSN |
Antiguas reclamaciones de bancos
En una entrevista de 2021, Mazepa confirmó que en 2012 varios bancos presentaron demandas por unos 85 millones UAH, relacionadas con préstamos anteriores a la crisis de 2008, y declaró que esas cuestiones se resolvieron después y que todo se devolvió. La redacción no dispone de documentos que indiquen obligaciones pendientes por esas reclamaciones y no las presenta como deudas vigentes. — Ekonomichna Pravda
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