Dossier
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Ihor Mazepa ist Gründer und Leiter von Concorde Capital. Im Mittelpunkt dieses Dossiers stehen die Folgen: nicht zurückgezahlte Gelder von PrivateFX-Kunden (laut Medienberichten), der Verlust der Registrierung von TYME, die finanziellen Bedingungen des Vergleichs von Concorde Bermuda und Strafverfahren. Erklärungen über eine Minderheitsbeteiligung, eine passive Rolle oder Druck stehen neben dem Ergebnis jedes Falls. Sie ersetzen keine Antwort auf die Fragen nach dem Geld der Menschen und dem Handeln der Unternehmen. Zugleich werden verschiedene Fälle und juristische Personen nicht zu einem einzigen Vorwurf verschmolzen: Die Art der Verbindung zu Mazepa ist jeweils gesondert angegeben.
- Medienbericht
Studierte an der Nationalen Wirtschaftsuniversität Kyjiw (internationale Wirtschaft, Recht). — TSN
- Medienbericht
Begann 1997 seine Laufbahn bei der Investmentgesellschaft Prospect Investments. — TSN
- Medienbericht
Gründete 2004 Concorde Capital und wurde deren CEO. — TSN
- Position einer Partei
Bezeichnete sich 2016 in einem Interview als Eigentümer und CEO von Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Position einer Partei
Brachte 2024 die Strafverfolgung öffentlich mit seiner Haltung gegen den Druck auf Unternehmen und seiner Beteiligung an der Bürgerbewegung „Manifest 42“ in Verbindung. — Forbes Ukraine
Belegte Geschäftsverbindungen
Die Tabelle enthält nur Verbindungen, für die es eine Quelle und einen Zeitraum gibt. Die Art der Grundlage ist gesondert angegeben.
| Unternehmen | Rolle und Verbindung | Zeitraum | Grundlage | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Investmentgesellschaft; Mazepa ist Gründer (2004) und CEO | seit 2004 | Medienbericht; Selbstbeschreibung im Interview | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Beklagte im SEC-Verfahren; Medien beschreiben sie als mit Concorde Capital verbundenes Unternehmen. Die Art der Verbindung ist nicht dokumentiert → Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC | 2015–2016 (SEC-Verfahren) | Medienbericht | TSN, US-Börsenaufsicht (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Betreiber des Zahlungssystems TYME; Mazepa wurde als einer der wirtschaftlich Berechtigten genannt, er selbst sprach von einer Minderheitsbeteiligung → TYME verlor die NBU-Registrierung | Stand Juni 2018 | Medienbericht; Position einer Partei | Interfax-Ukraine |
| PrivateFX | Forex-Broker; Concorde Capital war Mitinvestor mit einer Beteiligung von bis zu 10 % (nach Mazepa) → PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden | 2015 — bis zum Verkauf des Unternehmens (laut Medien April 2017) | Position einer Partei | Gazeta.ua, Ekonomitschna Prawda, TSN |
Frühere Forderungen von Banken
In einem Interview von 2021 bestätigte Mazepa, dass Banken 2012 Klagen über insgesamt rund 85 Mio. UAH eingereicht hatten, die mit Krediten aus der Zeit vor der Krise 2008 zusammenhingen, und erklärte, diese Fragen seien später geregelt und alles zurückgezahlt worden. Der Redaktion liegen keine Dokumente vor, die auf offene Verbindlichkeiten aus diesen Forderungen hindeuten; sie stellt sie nicht als bestehende Schulden dar. — Ekonomitschna Prawda
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