Inhalt
Kurz gefasst
Die Zusicherungen von TYME, die Sanktionsbeschränkungen einzuhalten, verhinderten die Aufhebung der Registrierung nicht. Laut Interfax-Ukraine und LB.ua entschied die NBU am 14. Juni 2018, dass das System ab dem 20. Juni keine Überweisungen mehr ausführen durfte. Die Behörde verwies auf SBU-Informationen über eine Zusammenarbeit mit einem in der Ukraine verbotenen russischen Zahlungssystem und auf Risiken für die nationale Sicherheit.
Fazit der Redaktion TYME sicherte die Einhaltung der Sanktionen zu — und verlor durch Entscheidung der NBU seine Registrierung. Laut den angeführten Medienberichten stützte sich die Behörde auf SBU-Informationen über eine Zusammenarbeit mit einem verbotenen russischen System. Das ist ein Scheitern des Projekts bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben nach Einschätzung der NBU. Mazepas Hinweis auf eine Minderheitsbeteiligung erklärt dieses Ergebnis nicht. Eine kleine Beteiligung des Eigentümers macht die Aufhebung der Registrierung nicht weniger gravierend. Die Entscheidung betraf das System; eine persönliche Schuld Mazepas oder Verluste von Kunden belegen die angeführten Materialien nicht.
Status
Registrierung aufgehoben
Status zum
Die Registrierung von TYME wurde mit Wirkung zum 20.06.2018 aufgehoben. Angaben über eine Anfechtung der Entscheidung wurden in den der Redaktion verfügbaren Quellen nicht gefunden. Über Strafverfahren gegen die Eigentümer des Betreibers im Zusammenhang mit dieser Entscheidung liegen der Redaktion keine Informationen vor.
| Betrag | Art | Datum | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| 1,36 Mrd. USD | Umsatz | Überweisungsvolumen von TYME im Jahr 2017 laut LB.ua. Das ist der Umsatz des Systems, keine Verluste oder Forderungen [2] |
Steckbrief des Falls
- Zeitraum
- 2017–2018
- Rechtsordnung
- Ukraine
- Aktenzeichen
- In den verfügbaren Quellen nicht ermittelt
- Beteiligte
- Nationalbank der Ukraine
- Sicherheitsdienst der Ukraine (Informationsquelle der NBU)
- OOO „FK OMP-2013“ (Betreiber von TYME)
- Neven Trading Limited (Eigentümerin des Betreibers, laut Medien)
- Status
- Registrierung aufgehoben ·
Was feststeht
- Medienbericht
Die NBU beschloss am 14.06.2018, die Registrierung des internationalen Zahlungssystems TYME aufzuheben; das System musste die Erbringung von Überweisungsdiensten am 20.06.2018 einstellen. Auch die Teilnehmer des Systems wurden aus dem Register gestrichen. [1][2]
- Medienbericht
Betreiber des Systems ist OOO „FK OMP-2013“ (Kyjiw). Laut Interfax-Ukraine war seine alleinige Eigentümerin die zyprische Neven Trading Limited, wirtschaftlich Berechtigte waren ein lettischer Staatsbürger und Ihor Mazepa. [1]
- Medienbericht
Laut LB.ua war TYME 2017 nach Überweisungsvolumen das größte Zahlungssystem der Ukraine — 1,36 Mrd. USD. [2]
Was die Parteien sagen
Nationalbank der Ukraine
Die NBU berief sich laut Medienberichten auf dokumentierte Informationen des SBU, wonach TYME Überweisungen in Zusammenarbeit mit einem verbotenen russischen Zahlungssystem abwickelte, was Risiken für die nationale Sicherheit schaffe. Die Behörde betonte, dass Verstöße gegen Sanktionen oder deren Umgehung unzulässig seien. [1][2]
Ihor Mazepa
- Position einer Partei
Ihor Mazepa erklärte laut Interfax-Ukraine, seine Beteiligung an OMP-2013 sei eine Minderheitsbeteiligung und das Volumen der Auslandsüberweisungen gering. [1]
TYME (laut LB.ua)
- Medienbericht
LB.ua berichtet, das Zahlungssystem habe der NBU zuvor die Einhaltung der Sanktionsbeschränkungen zugesichert. [2]
Chronik
Dokumente und Materialien
- 1
Gibt die Entscheidung der NBU und ihre Begründung wieder; nennt die Eigentümer des TYME-Betreibers und Mazepas Kommentar zu einer Minderheitsbeteiligung.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (öffnet in neuem Tab)
Gibt unabhängig von Interfax die Entscheidung der NBU wieder; nennt das Überweisungsvolumen von TYME für 2017.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Was unbekannt bleibt
- Den Primärtext der NBU-Entscheidung hat die Redaktion nicht gelesen: Der Überwachungsbericht der NBU für 2018 lieferte einen Zugriffsfehler (HTTP 403). Die Entscheidung ist aus Medienberichten bekannt.
- Die Höhe von Ihor Mazepas Beteiligung am Betreiber und der Zeitraum des Eigentums wurden nicht anhand von Registerunterlagen geprüft.
- Ob die Entscheidung gerichtlich angefochten wurde, ist in den verfügbaren Quellen nicht ermittelt.
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