Inhalt
Kurz gefasst
Kunden von PrivateFX wurden geschädigt: Laut TSN hatten sie im Mai 2018 ihre Gelder nicht zurückerhalten, und die Websites von PrivateFX und PrimeBroker funktionierten nicht. Zuvor, im April 2017, wurde der Broker laut derselben Quelle an PrimeBroker verkauft. Concorde Capital war Mitinvestor von PrivateFX — das hat Mazepa 2016 öffentlich bestätigt. 2021 erklärte er, er sei aus dem Projekt ausgestiegen, und begründete das mit der Nutzung seines Namens zur Gewinnung von Investoren. Das genaue Datum und die Bedingungen seines Ausstiegs hat die Redaktion nicht dokumentarisch festgestellt.
Fazit der Redaktion Laut TSN hatten Kunden von PrivateFX im Mai 2018 ihr Geld nicht zurückerhalten. Sie wurden geschädigt. Mazepa beschrieb dagegen seinen eigenen Ausstieg aus dem Projekt und verwies auf eine passive Rolle, eine Beteiligung von bis zu 10 % und die Nutzung seines Namens. Für die Geschädigten lösen diese Erklärungen nichts: Der Ausstieg eines Mitinvestors ist keine Rückzahlung ihrer Gelder. Die angeführten Quellen schildern seinen Ausstieg, bestätigen aber keine Abrechnung mit den Kunden. Gerade dieses für sie ungelöste Problem bestimmt die Bewertung des Falls. Mazepa sprach auch von eigenen Verlusten; es gibt keine Grundlage für die Behauptung, er sei ohne Verluste ausgestiegen oder habe Kunden absichtlich ohne Geld gelassen. Der weitere Stand der Forderungen ist nicht festgestellt.
Status
Stand der Forderungen nicht ermittelt
Status zum
Gerichts- oder Behördenentscheidungen zu PrivateFX oder zu Forderungen ihrer Kunden wurden in den der Redaktion verfügbaren Quellen nicht gefunden. Der Stand der Investorenforderungen nach Mai 2018 ist nicht ermittelt.
Steckbrief des Falls
- Zeitraum
- 2015–2018; öffentliche Erklärungen — 2016 und 2021
- Rechtsordnung
- Nicht ermittelt (Forex-Broker, Kunden in der Ukraine)
- Aktenzeichen
- In den verfügbaren Quellen nicht ermittelt
- Beteiligte
- PrivateFX
- Concorde Capital (Mitinvestor, nach Mazepa)
- PrimeBroker (Käufer, laut Medien)
- Kunden und Investoren von PrivateFX
- Status
- Stand der Forderungen nicht ermittelt ·
Was feststeht
- Dokumentiert
Am 11.04.2016 veröffentlichte Gazeta.ua ein Interview, in dem Ihor Mazepa als Eigentümer und CEO von Concorde Capital bestätigte, dass das Unternehmen Mitinvestor von PrivateFX ist. [1]
- Medienbericht
Laut TSN wurde PrivateFX im April 2017 an PrimeBroker verkauft; im Mai 2018 hatten Investoren ihre Gelder nicht zurückerhalten, und die Websites von PrivateFX und PrimeBroker waren nicht erreichbar. TSN beschreibt PrivateFX zudem als technischen Nachfolger von Forex Trend. [2]
- Einschätzung der Redaktion
Für die Bewertung der Redaktion ist die Lücke zwischen den Erklärungen zur Beteiligung und dem Ergebnis für die Kunden entscheidend: Mazepa sprach von einer passiven Rolle, einer Beteiligung bis zu 10 % und dem Ausstieg, während Medien über nicht zurückgezahltes Investorengeld berichteten. Der Ausstieg aus dem Kapital und die Abrechnung mit den Geschädigten sind verschiedene Vorgänge. Das Erste hat Mazepa beschrieben; eine Bestätigung des Zweiten enthalten die angeführten Quellen nicht. [1][2][3]
Was die Parteien sagen
Ihor Mazepa
- Position einer Partei
2016: Mazepa erklärte, Concorde Capital spiele eine „absolut passive“ Rolle, sei lediglich Mitinvestor und mische sich nicht in das operative Geschäft von PrivateFX ein. [1]
- Position einer Partei
2021: Mazepa sagte, die Beteiligung sei eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 10 % gewesen, daher habe er keinen Einfluss auf das Unternehmen gehabt. Als die Geschäftsführung begann, seinen Namen zur Gewinnung von Investoren zu nutzen, habe er die Mehrheitsaktionäre gebeten, seine Beteiligung zu übernehmen; nach seinen Worten verloren sie bei dem Projekt Geld. [3]
Kunden von PrivateFX (laut Medien)
- Medienbericht
Investoren beklagten laut Medienberichten, dass sie ihr Geld nach der Schließung der Websites von PrivateFX und PrimeBroker nicht zurückerhalten konnten. [2]
Chronik
Start von PrivateFX (nach Mazepa im Interview von 2016 — Ende 2015) [1]
Interview mit Mazepa: Concorde Capital ist passiver Mitinvestor von PrivateFX [1]
Verkauf von PrivateFX an PrimeBroker (laut Medien) [2]
Investoren erhielten ihr Geld nicht; Websites von PrivateFX und PrimeBroker geschlossen (laut Medien) [2]
Interview mit „Ekonomitschna Prawda“: Mazepa spricht von einer Beteiligung bis zu 10 % und vom Ausstieg [3]
Dokumente und Materialien
- 1
Interview 2016: Mazepa bestätigt, dass Concorde Capital Mitinvestor von PrivateFX ist, und nennt die Rolle des Unternehmens passiv.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР (öffnet in neuem Tab)
Hintergrundbericht zu Mazepas Biografie, Concorde Bermuda, TYME und PrivateFX. Medienbericht ohne Verweise auf Primärdokumente.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Spätere Position Mazepas: Beteiligung an PrivateFX bis zu 10 %, Ausstieg aus dem Projekt; Aussage, alte Bankforderungen seien geregelt und zurückgezahlt.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
Was unbekannt bleibt
- Dokumente, die die Höhe der Beteiligung von Concorde Capital, das Datum des Ausstiegs und die Bedingungen des Verkaufs belegen, liegen der Redaktion nicht vor.
- Eine geprüfte Gesamtsumme der Investorenforderungen gibt es nicht; die Redaktion veröffentlicht keine Schätzungen ohne dokumentarische Grundlage.
- Die RBC-Recherche (2018) war für die Prüfung nicht zugänglich (HTTP 401); ihre Ergebnisse werden nicht verwendet.
- Ob Kunden Klagen eingereicht haben, ist in den verfügbaren Quellen nicht ermittelt.
Verwandte Fälle
TYME: Einhaltung der Sanktionen zugesichert — Registrierung verloren
TYME sicherte die Einhaltung der Sanktionen zu, doch die NBU hob die Registrierung auf und verwies auf SBU-Informationen über eine Zusammenarbeit mit einem verbotenen russischen System. Mazepa betonte seine Minderheitsbeteiligung. Die Angaben beruhen auf Medienberichten.
Sanktionsvorwürfe — Registrierung aufgehoben
Concorde Bermuda: 4,2 Mio. USD zur Beilegung der SEC-Forderungen
4,2 Mio. USDVergleich
Concorde Bermuda stimmte im SEC-Verfahren um den Handel mit gestohlenen Pressemitteilungen der Zahlung von 4,2 Mio. USD und einer Unterlassungsverfügung zu. Ein Vergleich ohne Anerkennung der Vorwürfe widerlegt diese nicht; eine persönliche Haftung Mazepas ist in diesem Fall nicht festgestellt.
Vorwürfe wegen Handels mit gestohlenen Informationen
Änderungsverlauf
Letzte redaktionelle Prüfung:
- — Redaktionelle Aktualisierung: neuer Titel, neue Karte, Zusammenfassung und Fazit der Redaktion.
- — Erstveröffentlichung. Die RBC-Recherche ist als nicht abrufbar gekennzeichnet.
Es gab keine wesentlichen Korrekturen.