档案
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伊戈尔·马泽帕是 Concorde Capital 的创始人和负责人。本档案聚焦后果：据媒体报道 PrivateFX 客户资金未被返还、TYME 失去注册、Concorde Bermuda 和解的财务条件以及刑事程序。关于少数股权、被动角色或施压的解释与每起事件的结果并列呈现。这些解释不能代替对人们的资金和公司行为相关问题的回答。同时，不同案件和法人不会被合并为同一项指控：与马泽帕的关联性质分别注明。
- 媒体报道
曾就读于基辅国立经济大学（国际经济、法律）。 — TSN
- 媒体报道
1997 年在投资公司 Prospect Investments 开始职业生涯。 — TSN
- 媒体报道
2004 年创办 Concorde Capital 并担任首席执行官。 — TSN
- 当事方立场
2016 年在采访中自称 Concorde Capital 的所有者兼首席执行官。 — Gazeta.ua
- 当事方立场
2024 年公开将刑事追诉与其反对向企业施压的立场以及参与“宣言 42”公民运动联系起来。 — 《福布斯》乌克兰版
已确认的商业关联
表中仅列出有来源和时期的关联。依据的性质单独注明。
| 公司 | 角色与关联 | 时期 | 依据 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | 投资公司；马泽帕为创始人（2004 年）兼首席执行官 | 2004 年起 | 媒体报道；采访中的自述 | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | SEC 案件被告；媒体称其与 Concorde Capital 有关联。关联性质无文件证实 → Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 | 2015–2016 年（SEC 案件） | 媒体报道 | TSN, 美国证券交易委员会（SEC） |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | TYME 支付系统运营商；马泽帕被列为最终受益人之一，他本人称持有少数股权 → TYME 失去乌克兰国家银行注册 | 截至 2018 年 6 月 | 媒体报道；当事方立场 | 国际文传电讯社—乌克兰 |
| PrivateFX | 外汇经纪商；Concorde Capital 为共同投资者，持股不超过 10%（据马泽帕） → PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 | 2015 年起至公司出售（据媒体为 2017 年 4 月） | 当事方立场 | Gazeta.ua, 《经济真理报》, TSN |
银行的历史索赔
在 2021 年的采访中，马泽帕确认 2012 年银行曾就 2008 年危机前的借款提起总额约 8500 万格里夫纳的诉讼，并表示这些问题后来已经解决、全部还清。编辑部没有显示这些索赔存在未偿债务的文件，也不将其作为现有债务呈现。 — 《经济真理报》
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