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03案件 · 投资项目

投资者资金未返还

PrivateFX：客户受损，马泽帕解释了自己的退出

发布日期: · 最近一次编辑核实: · 已发布

目录
  1. 概要
  2. 状态
  3. 案件概况
  4. 已确认的事实
  5. 各方说法
  6. 时间线
  7. 文件和材料
  8. 仍不清楚的问题
  9. 相关案件
  10. 修改记录

概要

PrivateFX 客户蒙受损失：据 TSN 报道，截至2018年5月他们未能取回资金，PrivateFX 和 PrimeBroker 的网站已无法访问。据同一来源，此前在2017年4月该经纪商被出售给 PrimeBroker。Concorde Capital 曾是 PrivateFX 的共同投资者——马泽帕在2016年公开确认过这一点。2021年他表示已退出该项目，并解释说是因为其名字被用来吸引投资者。编辑部未能通过文件确认他退出的确切日期和条件。

编辑部结论 据 TSN 报道，截至2018年5月 PrivateFX 客户未能取回资金。他们蒙受了损失。而马泽帕描述的是自己退出项目的经过，援引的是被动角色、最多10%的持股以及其名字被利用。对受损者而言，这些解释解决不了任何问题：共同投资者退出并不等于返还他们的资金。所引来源讲述了他的退出，但没有确认与客户的结算。正是这一对客户而言悬而未决的问题决定了对该事件的评价。马泽帕也谈到了自己的损失；没有依据认为他毫无损失地退出，或故意让客户拿不回钱。索赔的后续情况尚未确认。

状态

索赔状态未查明

状态截至

在编辑部掌握的来源中未找到关于 PrivateFX 或其客户索赔的法院或监管决定。2018 年 5 月之后投资者索赔的状态未能查明。

案件概况

时期
2015–2018 年；公开说明——2016 年和 2021 年
司法管辖
未查明（外汇经纪商，客户在乌克兰）
案号
现有来源中未查明
相关方
  • PrivateFX
  • Concorde Capital（据马泽帕为共同投资者）
  • PrimeBroker（据媒体为买方）
  • PrivateFX 的客户投资者
状态
索赔状态未查明 ·

已确认的事实

  • 有文件证实

    2016 年 4 月 11 日，Gazeta.ua 发表采访，伊戈尔·马泽帕以 Concorde Capital 所有者兼首席执行官身份确认公司是 PrivateFX 的共同投资者。 [1]

    局限: 证实公开表态这一事实，但不证实持股比例。

  • 媒体报道

    据 TSN 报道，PrivateFX 于 2017 年 4 月被出售给 PrimeBroker；截至 2018 年 5 月，投资者未能取回资金，PrivateFX 和 PrimeBroker 网站已停止运行。TSN 还将 PrivateFX 描述为 Forex Trend 的技术继承者。 [2]

    局限: 媒体报道；编辑部未见到出售或客户索赔的相关文件。

  • 编辑部评估

    对编辑部的评估而言，关键在于关于参与程度的解释与客户结果之间的落差：马泽帕谈到被动角色、最多10%的持股和退出，而媒体报道的是投资者资金未被返还。退出资本与向受损者结算是两件不同的事。马泽帕描述了前者；所引来源未确认后者。 [1][2][3]

    局限: 措辞不一致本身并不证明任何一种说法是错误的。

各方说法

伊戈尔·马泽帕

  • 当事方立场

    2016 年：马泽帕表示，Concorde Capital 扮演“完全被动”的角色，只是共同投资者，不干预 PrivateFX 的日常运营。 [1]

  • 当事方立场

    2021 年：马泽帕称其持股为少数股权，不超过 10%，因此对公司情况没有影响力。当管理层开始用他的名字吸引投资者时，他要求大股东收购其股份；据他说，他们在该项目上亏了钱。 [3]

PrivateFX 客户（据媒体转述）

  • 媒体报道

    据媒体报道，投资者抱怨在 PrivateFX 和 PrimeBroker 网站关闭后无法取回资金。 [2]

    局限: 编辑部未核实个人索赔及金额。

时间线

  1. PrivateFX 上线（据马泽帕 2016 年采访——2015 年底） [1]

  2. 马泽帕采访：Concorde Capital 是 PrivateFX 的被动共同投资者 [1]

  3. PrivateFX 出售给 PrimeBroker（据媒体） [2]

  4. 投资者未拿回资金，PrivateFX 和 PrimeBroker 网站关闭（据媒体） [2]

  5. 接受《经济真理报》采访：马泽帕谈及不超过 10% 的持股和退出项目 [3]

文件和材料

  1. 1

    Игорь Мазепа: Concorde Capital является соинвестором новой брокерской компании PrivateFX

    Gazeta.ua · 发布日期: · 采访 · 已核实可访问,

    2016 年采访：马泽帕确认 Concorde Capital 是 PrivateFX 的共同投资者，并称公司的角色是被动的。

    https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250

  2. 2

    Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР

    TSN · 发布日期: · 媒体报道 · 已核实可访问,

    关于马泽帕履历、Concorde Bermuda、TYME 和 PrivateFX 的背景报道。未引用原始文件的媒体报道。

    https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html

  3. 3

    伊戈尔·马泽帕接受《经济真理报》采访（D. 里亚斯诺伊、M. 马克西姆丘克）

    《经济真理报》 · 德米特罗·里亚斯诺伊、米科拉·马克西姆丘克 · 发布日期: · 采访 · 已核实可访问,

    马泽帕后来的立场：在 PrivateFX 的持股不超过 10%，已退出项目；称过去的银行索赔已经解决并还清。

    https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/

仍不清楚的问题

  • 编辑部未获得证实 Concorde Capital 持股比例、退出日期或公司出售条件的文件。
  • 没有经核实的投资者索赔总额；编辑部不发布没有文件依据的估算。
  • RBC 的调查（2018 年）无法访问以供核实（HTTP 401）；其结论未被使用。
  • 现有来源未查明客户是否提起过诉讼。
02监管机构

TYME：声称遵守制裁——却失去了注册

TYME 声称遵守制裁，但乌克兰国家银行援引乌克兰安全局关于其与被禁俄罗斯系统合作的信息，撤销了其注册。马泽帕强调自己只持有少数股权。相关信息引自媒体报道。

制裁相关指控——注册已撤销

事件时期
2017–2018 年
主要来源
媒体报道
状态截至
01监管机构

Concorde Bermuda：以420万美元了结 SEC 的指控

420万美元和解

在 SEC 关于利用被盗新闻稿交易的案件中，Concorde Bermuda 同意支付420万美元并接受禁令。不承认指控的和解并不能推翻这些指控；马泽帕在本案中的个人责任尚未确认。

涉及利用被盗信息交易的指控

事件时期
2010–2016 年（据 SEC，交易期为 2010–2015 年）
主要来源
官方文件
状态截至

修改记录

最近一次编辑核实:

  • — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。
  • — 首次发布。RBC 的调查标为无法访问。

没有实质性更正。

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