概要
TYME 关于遵守制裁限制的保证并未阻止其注册被撤销。据 Interfax-Ukraine 和 LB.ua 报道，2018年6月14日，乌克兰国家银行决定该系统须自6月20日起停止汇款。监管机构援引了乌克兰安全局关于其与在乌克兰被禁的俄罗斯支付系统合作的信息以及国家安全风险。
编辑部结论 TYME 声称遵守制裁——却因乌克兰国家银行的决定失去了注册。据所引媒体报道，监管机构依据的是乌克兰安全局关于其与被禁俄罗斯系统合作的信息。按照乌克兰国家银行的评估，这是该项目在监管合规方面的失败。马泽帕提及少数股权并不能解释这一结果。一名所有者持股较小，并不会使注册被撤销的后果变轻。该决定针对的是系统；所引材料并未证实马泽帕的个人过错或客户损失。
状态
注册已注销
状态截至
TYME 的注册自 2018 年 6 月 20 日起被注销。在编辑部掌握的来源中未找到对该决定提出异议的信息。编辑部没有关于运营商所有者因该决定而涉及刑事诉讼的信息。
| 金额 | 性质 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 13.6亿美元 | 交易额 | 据 LB.ua，2017 年经 TYME 的汇款量。这是系统的交易额，而非损失或索赔 [2] |
案件概况
- 时期
- 2017–2018 年
- 司法管辖
- 乌克兰
- 案号
- 现有来源中未查明
- 相关方
- 乌克兰国家银行
- 乌克兰安全局（乌克兰国家银行的信息来源）
- FK OMP-2013 有限责任公司（TYME 运营商）
- Neven Trading Limited（据媒体为运营商所有者）
- 状态
- 注册已注销 ·
已确认的事实
各方说法
伊戈尔·马泽帕
- 当事方立场
据国际文传电讯社—乌克兰报道，伊戈尔·马泽帕表示其在 OMP-2013 中的持股为少数股权，且境外汇款量微不足道。 [1]
TYME（据 LB.ua 转述）
- 媒体报道
LB.ua 报道称，该支付系统此前曾向乌克兰国家银行保证遵守制裁限制。 [2]
时间线
文件和材料
- 1
关于注销 TYME 支付系统注册的报道（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
转述乌克兰国家银行的决定及其理由；列出 TYME 运营商的所有者以及马泽帕关于少数股权的评论。
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (在新标签页中打开)
独立于国际文传电讯社转述乌克兰国家银行的决定；给出 TYME 2017 年的汇款量。
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
仍不清楚的问题
- 编辑部未读到乌克兰国家银行决定的原文：2018 年监督报告返回访问错误（HTTP 403）。该决定来自媒体转述。
- 伊戈尔·马泽帕在运营商中的持股比例及持有期间未经登记文件核实。
- 现有来源未查明该决定是否曾在法院被提出异议。
相关案件
Concorde Bermuda：以420万美元了结 SEC 的指控
420万美元和解
在 SEC 关于利用被盗新闻稿交易的案件中，Concorde Bermuda 同意支付420万美元并接受禁令。不承认指控的和解并不能推翻这些指控；马泽帕在本案中的个人责任尚未确认。
涉及利用被盗信息交易的指控
PrivateFX：客户受损，马泽帕解释了自己的退出
PrivateFX 客户蒙受损失：据 TSN 报道，截至2018年5月他们的资金未被返还。马泽帕谈到了自己退出项目。他关于被动角色的解释并未回答由谁向客户结算。
投资者资金未返还
修改记录
最近一次编辑核实:
- — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。
- — 首次发布。
没有实质性更正。