人物ファイル
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イーホル・マゼパは Concorde Capital の創業者でありトップである。本ドシエの中心は結果である：報道によれば返還されていない PrivateFX 顧客の資金、TYME の登録喪失、Concorde Bermuda の和解の金銭的条件、そして刑事手続き。少数持分、受動的な役割、圧力についての説明は、各事案の結果と並べて示している。それらは人々の資金と企業の行為をめぐる問いへの答えの代わりにはならない。同時に、異なる事案や法人を一つの告発にまとめることはしない：マゼパとの関係の性質は個別に示す。
- 報道
キーウ国立経済大学で学ぶ（国際経済、法律）。 — TSN
- 報道
1997 年、投資会社 Prospect Investments でキャリアを開始。 — TSN
- 報道
2004 年に Concorde Capital を創業し、CEO に就任。 — TSN
- 当事者の立場
2016 年のインタビューで、Concorde Capital のオーナー兼 CEO と名乗る。 — Gazeta.ua
- 当事者の立場
2024 年、刑事訴追について、企業への圧力に反対する自身の立場と市民運動「マニフェスト 42」への参加に関連づけて公に発言。 — フォーブス・ウクライナ
確認されたビジネス上の関係
表には情報源と期間がある関係のみを掲載しています。根拠の性質は別途示しています。
| 企業 | 役割と関係 | 期間 | 根拠 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | 投資会社。マゼーパ氏が創業者（2004 年）兼 CEO | 2004 年以降 | 報道、インタビューでの自己紹介 | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | SEC 事件の被告。報道では Concorde Capital の関連会社とされる。関係の性質は文書で確認されていない → Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル | 2015–2016 年（SEC 事件） | 報道 | TSN, 米国証券取引委員会（SEC） |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | 決済システム TYME の運営会社。マゼーパ氏は最終受益者の一人とされ、本人は少数持分だと述べた → TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失 | 2018 年 6 月時点 | 報道、当事者の立場 | インターファクス・ウクライナ |
| PrivateFX | FX ブローカー。Concorde Capital は最大 10% の持分を持つ共同出資者（マゼーパ氏による） → PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 | 2015 年から会社売却まで（報道によれば 2017 年 4 月） | 当事者の立場 | Gazeta.ua, エコノミチナ・プラウダ, TSN |
銀行による過去の請求
2021 年のインタビューでマゼーパ氏は、2012 年に銀行が 2008 年の危機以前の借入に関連して総額約 8500 万フリヴニャの訴えを起こしたことを認め、その後これらの問題は解決し、すべて返済したと述べました。編集部はこれらの請求に未払い債務が残っていることを示す文書を持っておらず、現存する債務としては扱っていません。 — エコノミチナ・プラウダ
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