Досье
Досье
Игорь Мазепа — основатель и руководитель Concorde Capital. В центре этого досье — последствия: невозвращённые средства клиентов PrivateFX по сообщению СМИ, утрата регистрации TYME, финансовые условия урегулирования Concorde Bermuda и уголовные производства. Объяснения о миноритарной доле, пассивной роли или давлении приведены рядом с результатом каждого эпизода. Они не заменяют ответа на вопросы о деньгах людей и действиях компаний. Вместе с тем разные дела и юридические лица не объединяются в одно обвинение: характер связи с Мазепой указан отдельно.
- Сообщение СМИ
Учился в Киевском национальном экономическом университете (международная экономика, право). — ТСН
- Сообщение СМИ
В 1997 году начал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments. — ТСН
- Сообщение СМИ
В 2004 году основал Concorde Capital и стал её CEO. — ТСН
- Позиция стороны
В 2016 году в интервью представлялся владельцем и CEO Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Позиция стороны
В 2024 году публично связывал уголовное преследование со своей позицией против давления на бизнес и участием в общественном движении «Манифест 42». — Forbes Украина
Подтверждённые деловые связи
Таблица содержит только связи, для которых есть источник и период. Характер основания указан отдельно.
| Компания | Роль и связь | Период | Основание | Источники |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Инвестиционная компания; Мазепа — основатель (2004) и CEO | с 2004 | Сообщение СМИ; самоописание в интервью | ТСН, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Ответчик по делу SEC; СМИ описывают как компанию, связанную с Concorde Capital. Характер связи документально не подтверждён → Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC | 2015–2016 (дело SEC) | Сообщение СМИ | ТСН, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Оператор платёжной системы TYME; Мазепа назван одним из конечных бенефициаров, сам он говорил о миноритарном участии → TYME лишилась регистрации НБУ | по состоянию на июнь 2018 | Сообщение СМИ; позиция стороны | Интерфакс-Украина |
| PrivateFX | Форекс-брокер; Concorde Capital — соинвестор с долей до 10% (по словам Мазепы) → PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов | 2015 — до продажи компании (по СМИ, апрель 2017) | Позиция стороны | Gazeta.ua, Экономическая правда, ТСН |
Исторические претензии банков
В интервью 2021 года Мазепа подтвердил, что в 2012 году банки подавали иски на сумму около 85 млн грн, связанные с заимствованиями до кризиса 2008 года, и заявил, что впоследствии эти вопросы урегулированы, а всё погашено. У редакции нет документов, которые свидетельствовали бы о непогашенных обязательствах по этим претензиям, и она не подаёт их как действующие долги. — Экономическая правда
Сайт не публикует паспортные данные, налоговые номера, домашние адреса, личные телефоны, сведения о семье и другие частные данные, не относящиеся к публичной деловой деятельности.