Зміст
Коротко
Запевнення TYME про дотримання санкційних обмежень не запобігли скасуванню її реєстрації. За повідомленнями Інтерфакс-Україна та LB.ua, 14 червня 2018 року НБУ ухвалив рішення, за яким система мала припинити перекази з 20 червня. Регулятор послався на інформацію СБУ про співпрацю із забороненою в Україні російською платіжною системою та ризики для національної безпеки.
Висновок редакції TYME запевняла в дотриманні санкцій — і втратила реєстрацію за рішенням НБУ. За наведеними повідомленнями ЗМІ, регулятор послався на інформацію СБУ про співпрацю із забороненою російською системою. Це провал проєкту в питанні дотримання регуляторних вимог за оцінкою НБУ. Посилання Мазепи на міноритарну частку не пояснює цього результату. Мала частка власника не робить скасування реєстрації менш серйозним. Рішення стосувалося системи; особистої вини Мазепи та збитків клієнтів наведені матеріали не встановлюють.
Статус
Реєстрацію скасовано
Статус станом на
Реєстрацію TYME скасовано з 20.06.2018. Відомостей про оскарження рішення в доступних редакції джерелах не знайдено. Даних про кримінальні провадження щодо власників оператора у зв’язку з цим рішенням редакція не має.
| Сума | Характер | Дата | Пояснення |
|---|---|---|---|
| 1,36 млрд дол. США | Оборот | Обсяг переказів через TYME за 2017 рік за даними LB.ua. Це оборот системи, а не збитки чи вимоги [2] |
Паспорт епізоду
- Період
- 2017–2018
- Юрисдикція
- Україна
- Номер справи
- Не встановлено в доступних джерелах
- Учасники
- Національний банк України
- Служба безпеки України (джерело інформації для НБУ)
- ТОВ «ФК ОМП-2013» (оператор TYME)
- Neven Trading Limited (власник оператора, за даними ЗМІ)
- Статус
- Реєстрацію скасовано ·
Що встановлено
- Повідомлення ЗМІ
НБУ ухвалив рішення 14.06.2018 скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME; система мала припинити надання послуг з переказу 20.06.2018. Учасників системи також виключено з реєстру. [1][2]
- Повідомлення ЗМІ
Оператор системи — ТОВ «ФК ОМП-2013» (Київ). За даними Інтерфакс-Україна, його єдиним власником була кіпрська Neven Trading Limited, а кінцевими бенефіціарами — громадянин Латвії та Ігор Мазепа. [1]
- Повідомлення ЗМІ
За даними LB.ua, у 2017 році TYME була найбільшою платіжною системою в Україні за обсягом переказів — 1,36 млрд доларів. [2]
Що стверджують сторони
Національний банк України
НБУ, за переказом ЗМІ, послався на документально підтверджену інформацію СБУ про те, що TYME здійснює перекази у співпраці із забороненою російською платіжною системою, що створює ризики для національної безпеки. Регулятор наголосив на неприпустимості порушення або обходу санкційних обмежень. [1][2]
Ігор Мазепа
- Позиція сторони
Ігор Мазепа, за даними Інтерфакс-Україна, заявляв, що його участь в ОМП-2013 є міноритарною, а обсяги закордонних переказів — незначними. [1]
TYME (за переказом LB.ua)
- Повідомлення ЗМІ
LB.ua повідомляє, що раніше платіжна система запевняла НБУ в дотриманні санкційних обмежень. [2]
Хронологія
Документи і матеріали
- 1
Переказує рішення НБУ та його мотивування; наводить відомості про власників оператора TYME і коментар Мазепи про міноритарну частку.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (відкривається в новій вкладці)
Незалежно від Інтерфакс переказує рішення НБУ; наводить обсяг переказів TYME за 2017 рік.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Що залишається невідомим
- Первинний текст рішення НБУ редакція не прочитала: звіт НБУ про оверсайт за 2018 рік повернув помилку доступу (HTTP 403). Рішення відоме з переказу ЗМІ.
- Розмір частки Ігоря Мазепи в операторі та період володіння за реєстраційними документами не перевірено.
- Чи оскаржувалося рішення в суді, в доступних джерелах не встановлено.
Пов’язані матеріали
Concorde Bermuda: 4,2 млн доларів за врегулювання претензій SEC
4,2 млн дол. СШАВрегулювання
Concorde Bermuda погодилася на 4,2 млн доларів і судову заборону у справі SEC про торгівлю на викрадених пресрелізах. Врегулювання без визнання звинувачень не є їх спростуванням; особиста відповідальність Мазепи у цій справі не встановлена.
Претензії у зв’язку з торгівлею на викраденій інформації
PrivateFX: клієнти постраждали, Мазепа пояснив свій вихід
Клієнти PrivateFX постраждали: за повідомленням ТСН, станом на травень 2018 року гроші їм не повернули. Мазепа розповів про вихід із проєкту. Його пояснення про пасивну роль не дають відповіді, хто розрахувався з клієнтами.
Неповернені гроші інвесторів
Історія змін
Остання редакційна перевірка:
- — Редакційне оновлення: нові заголовок, картка, підсумок і висновок редакції.
- — Перша публікація.
Істотних виправлень не було.