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02案件 · 規制当局

制裁をめぐる請求——登録取り消し

TYME：制裁遵守を保証——しかし登録を失った

公開日: · 最終編集確認: · 公開

目次
  1. 概要
  2. 状況
  3. 案件の基本情報
  4. 確認されている事実
  5. 当事者の主張
  6. 年表
  7. 文書と資料
  8. 未解明の点
  9. 関連案件
  10. 変更履歴

概要

制裁上の制限を遵守しているという TYME の保証は、登録取り消しを防げなかった。Interfax-Ukraine と LB.ua によると、2018年6月14日、ウクライナ国立銀行は同システムに6月20日から送金を停止するよう決定した。規制当局は、ウクライナで禁止されたロシアの決済システムとの協力に関するウクライナ保安庁の情報と、国家安全保障上のリスクを挙げた。

編集部の見解 TYME は制裁遵守を保証していた——そしてウクライナ国立銀行の決定により登録を失った。引用した報道によれば、規制当局は禁止されたロシアのシステムとの協力に関するウクライナ保安庁の情報に依拠した。ウクライナ国立銀行の評価によれば、これは規制遵守におけるプロジェクトの失敗である。マゼパが少数持分に言及しても、この結果の説明にはならない。所有者の一人の持分が小さいからといって、登録取り消しの重みが軽くなるわけではない。決定はシステムに対するものであり、引用資料はマゼパ個人の責任も顧客の損失も確認していない。

状況

登録取消

状況の基準日

TYME の登録は 2018 年 6 月 20 日付で取り消された。編集部が入手できた情報源では、この決定への不服申立てに関する情報は見つかっていない。この決定に関連して運営会社の所有者に対する刑事手続があったという情報は編集部にはない。

金額（合算しません）
金額性質日付説明
13.6億米ドル取扱高LB.ua による 2017 年の TYME 経由の送金額。システムの取扱高であり、損失や請求額ではない [2]

案件の基本情報

期間
2017–2018 年
管轄
ウクライナ
事件番号
入手可能な情報源では未確認
関係者
  • ウクライナ国立銀行
  • ウクライナ保安庁（国立銀行への情報提供元）
  • FK OMP-2013 社（TYME 運営会社）
  • Neven Trading Limited（報道によれば運営会社の所有者）
状況
登録取消 ·

確認されている事実

  • 報道

    国立銀行は 2018 年 6 月 14 日、国際決済システム TYME の登録取消を決定した。同システムは 2018 年 6 月 20 日に送金サービスを停止することになった。システムの参加者も登録簿から抹消された。 [1][2]

    留意点: 独立した 2 つの媒体が国立銀行の発表を伝えている。国立銀行の一次文書は読めていない（HTTP 403）。

  • 報道

    システムの運営会社は FK OMP-2013 社（キーウ）。インターファクス・ウクライナによれば、唯一の所有者はキプロスの Neven Trading Limited で、最終受益者はラトビア国籍の人物とイーホル・マゼーパ氏だった。 [1]

    留意点: 2018 年 6 月時点の情報。編集部は登記簿の抄本を確認していない。

  • 報道

    LB.ua によれば、2017 年の TYME は送金額でウクライナ最大の決済システムだった — 13.6 億ドル。 [2]

当事者の主張

ウクライナ国立銀行

  • 当局の立場

    報道によれば、国立銀行は、TYME が禁止されたロシアの決済システムと協力して送金を行い、国家安全保障上のリスクを生じさせているという保安庁の文書化された情報を根拠とした。当局は制裁の違反や回避は容認できないと強調した。 [1][2]

    留意点: 当局の理由付け。保安庁の資料自体は公開されていない。

イーホル・マゼーパ

  • 当事者の立場

    インターファクス・ウクライナによれば、イーホル・マゼーパ氏は OMP-2013 への自身の出資は少数持分であり、海外送金の量はわずかだと述べた。 [1]

TYME（LB.ua による）

  • 報道

    LB.ua によれば、同決済システムは以前、制裁による制限を遵守していると国立銀行に保証していた。 [2]

年表

  1. 国立銀行が決済システム TYME の登録取消を決定 [1][2]

  2. TYME が送金サービスを停止すべきとされた日 [1]

文書と資料

  1. 1

    決済システム TYME の登録取消に関する報道（編集部による説明的タイトル）

    インターファクス・ウクライナ · 公開日: · 報道 · アクセス確認済み,

    ウクライナ国立銀行の決定とその理由を伝え、TYME 運営会社の所有者と、少数持分に関するマゼーパ氏のコメントを紹介。

    https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html

  2. 2

    НБУ запретил платежную систему TYME

    LB.ua · 公開日: · 報道 · アクセス確認済み,

    インターファクスとは別に国立銀行の決定を伝え、2017 年の TYME の送金額を示す。

    https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html

未解明の点

  • 編集部は国立銀行の決定の原文を読んでいない：2018 年の監督報告書はアクセスエラー（HTTP 403）を返した。決定内容は報道で伝えられたもの。
  • 運営会社におけるイーホル・マゼーパ氏の持分の大きさと保有期間は、登記書類で確認していない。
  • 決定が裁判で争われたかどうかは、入手可能な情報源では確認できていない。
01規制当局

Concorde Bermuda：SEC の請求を420万米ドルで和解

420万米ドル和解

盗まれたプレスリリースに基づく取引をめぐる SEC の事件で、Concorde Bermuda は420万米ドルの支払いと差止命令に同意した。申し立てを認めない和解はそれを否定するものではない；この事件におけるマゼパ個人の責任は確認されていない。

盗まれた情報に基づく取引をめぐる請求

出来事の期間
2010–2016 年（SEC によれば取引期間は 2010–2015 年）
主な情報源
公式文書
状況（時点）
03投資プロジェクト

PrivateFX：顧客が損害、マゼパは自らの離脱を説明

PrivateFX の顧客は損害を受けた：TSN によると、2018年5月時点で資金は返還されていなかった。マゼパはプロジェクトからの離脱について語った。受動的な役割についての彼の説明は、誰が顧客に精算したのかに答えていない。

返還されていない投資家の資金

出来事の期間
2015–2018 年。公の説明 — 2016 年と 2021 年
主な情報源
インタビュー
状況（時点）

変更履歴

最終編集確認:

  • — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。
  • — 初公開。

実質的な訂正はありません。

訂正ページ →