概要
PrivateFX の顧客は損害を受けた：TSN によると、2018年5月時点で資金を取り戻せておらず、PrivateFX と PrimeBroker のサイトは機能していなかった。同じ情報源によると、それ以前の2017年4月にブローカーは PrimeBroker に売却された。Concorde Capital は PrivateFX の共同投資家であり、マゼパは2016年にそれを公に認めた。2021年、彼はプロジェクトから離脱したと述べ、自分の名前が投資家を集めるために使われていたと説明した。編集部は離脱の正確な日付と条件を文書で確認していない。
編集部の見解 TSN によると、2018年5月時点で PrivateFX の顧客は資金を取り戻せていなかった。彼らは損害を受けた。一方マゼパは、受動的な役割、最大10%の持分、名前の利用を挙げて、自らのプロジェクト離脱を説明した。被害者にとって、これらの説明は何も解決しない：共同投資家の離脱は彼らの資金の返還ではない。引用した情報源は彼の離脱を伝えているが、顧客への精算は確認していない。この評価を決めるのは、顧客にとって未解決のままのこの問題である。マゼパは自身の損失についても語っており、彼が損失なしに離脱した、あるいは意図的に顧客を資金のないまま置き去りにしたと主張する根拠はない。請求のその後の状況は確認されていない。
状況
請求の状況は未確認
状況の基準日
編集部が入手できた情報源では、PrivateFX または顧客の請求に関する裁判所や規制当局の決定は見つかっていない。2018 年 5 月以降の投資家の請求の状況は確認できていない。
案件の基本情報
- 期間
- 2015–2018 年。公の説明 — 2016 年と 2021 年
- 管轄
- 未確認（FX ブローカー、顧客はウクライナ）
- 事件番号
- 入手可能な情報源では未確認
- 関係者
- PrivateFX
- Concorde Capital（マゼーパ氏によれば共同出資者）
- PrimeBroker（報道によれば買い手）
- PrivateFX の顧客・投資家
- 状況
- 請求の状況は未確認 ·
確認されている事実
- 文書で確認
2016 年 4 月 11 日、Gazeta.ua はインタビューを掲載し、その中でイーホル・マゼーパ氏は Concorde Capital のオーナー兼 CEO として、同社が PrivateFX の共同出資者であることを認めた。 [1]
- 報道
TSN によれば、PrivateFX は 2017 年 4 月に PrimeBroker に売却された。2018 年 5 月時点で投資家は資金を回収できず、PrivateFX と PrimeBroker のサイトは機能していなかった。TSN は PrivateFX を Forex Trend の技術的な後継とも説明している。 [2]
- 編集部の評価
編集部の評価にとって重要なのは、関与についての説明と顧客にとっての結果との落差である：マゼパは受動的な役割、最大10%の持分、離脱について語ったが、報道は投資家の資金が返還されていないと伝えた。資本からの離脱と被害者への精算は別の出来事である。マゼパは前者を説明したが、引用した情報源は後者を確認していない。 [1][2][3]
当事者の主張
イーホル・マゼーパ
PrivateFX の顧客（報道による）
- 報道
報道によれば、投資家は PrivateFX と PrimeBroker のサイト閉鎖後に資金を取り戻せないと訴えた。 [2]
年表
文書と資料
- 1
2016 年のインタビュー：マゼーパ氏は Concorde Capital が PrivateFX の共同出資者であると認め、同社の役割は受動的だと述べた。
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР (新しいタブで開きます)
マゼーパ氏の経歴、Concorde Bermuda、TYME、PrivateFX に関する背景記事。一次文書への参照のない報道。
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
「エコノミチナ・プラウダ」によるイーホル・マゼーパ氏インタビュー（D. リャスノイ、M. マクシムチュク） (新しいタブで開きます)
マゼーパ氏のその後の立場：PrivateFX の持分は最大 10%、プロジェクトから撤退。過去の銀行の請求は解決・返済済みと述べた。
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
未解明の点
- Concorde Capital の持分の大きさ、撤退の日付、会社売却の条件を裏付ける文書は入手できていない。
- 投資家の請求総額について検証済みの数字はない。編集部は文書の裏付けのない推計を掲載しない。
- RBC の調査報道（2018 年）は確認のためにアクセスできなかった（HTTP 401）。その結論は使用していない。
- 顧客が訴訟を起こしたかどうかは、入手可能な情報源では確認できていない。
関連案件
TYME：制裁遵守を保証——しかし登録を失った
TYME は制裁遵守を保証していたが、ウクライナ国立銀行は禁止されたロシアのシステムとの協力に関するウクライナ保安庁の情報を根拠に登録を取り消した。マゼパは自らの少数持分を強調した。情報は報道に基づく。
制裁をめぐる請求——登録取り消し
Concorde Bermuda：SEC の請求を420万米ドルで和解
420万米ドル和解
盗まれたプレスリリースに基づく取引をめぐる SEC の事件で、Concorde Bermuda は420万米ドルの支払いと差止命令に同意した。申し立てを認めない和解はそれを否定するものではない；この事件におけるマゼパ個人の責任は確認されていない。
盗まれた情報に基づく取引をめぐる請求
変更履歴
最終編集確認:
- — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。
- — 初公開。RBC の調査報道はアクセス不可と表示。
実質的な訂正はありません。