Содержание
Кратко
Заверения TYME о соблюдении санкционных ограничений не предотвратили отмену её регистрации. По сообщениям Интерфакс-Украина и LB.ua, 14 июня 2018 года НБУ принял решение, по которому система должна была прекратить переводы с 20 июня. Регулятор сослался на информацию СБУ о сотрудничестве с запрещённой в Украине российской платёжной системой и риски для национальной безопасности.
Вывод редакции TYME заверяла в соблюдении санкций — и лишилась регистрации по решению НБУ. По приведённым сообщениям СМИ, регулятор сослался на информацию СБУ о сотрудничестве с запрещённой российской системой. Это провал проекта в вопросе соблюдения регуляторных требований по оценке НБУ. Ссылка Мазепы на миноритарную долю не объясняет этого результата. Небольшая доля владельца не делает отмену регистрации менее серьёзной. Решение касалось системы; личной вины Мазепы и убытков клиентов приведённые материалы не устанавливают.
Статус
Регистрация отменена
Статус по состоянию на
Регистрация TYME отменена с 20.06.2018. Сведений об обжаловании решения в доступных редакции источниках не найдено. Данных об уголовных производствах в отношении владельцев оператора в связи с этим решением у редакции нет.
| Сумма | Характер | Дата | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1,36 млрд долл. США | Оборот | Объём переводов через TYME за 2017 год по данным LB.ua. Это оборот системы, а не убытки или требования [2] |
Паспорт эпизода
- Период
- 2017–2018
- Юрисдикция
- Украина
- Номер дела
- Не установлен в доступных источниках
- Участники
- Национальный банк Украины
- Служба безопасности Украины (источник информации для НБУ)
- ООО «ФК ОМП-2013» (оператор TYME)
- Neven Trading Limited (владелец оператора, по данным СМИ)
- Статус
- Регистрация отменена ·
Что установлено
- Сообщение СМИ
НБУ принял решение 14.06.2018 отменить регистрацию международной платёжной системы TYME; система должна была прекратить оказание услуг по переводу 20.06.2018. Участники системы также исключены из реестра. [1][2]
- Сообщение СМИ
Оператор системы — ООО «ФК ОМП-2013» (Киев). По данным Интерфакс-Украина, его единственным владельцем была кипрская Neven Trading Limited, а конечными бенефициарами — гражданин Латвии и Игорь Мазепа. [1]
- Сообщение СМИ
По данным LB.ua, в 2017 году TYME была крупнейшей платёжной системой в Украине по объёму переводов — 1,36 млрд долларов. [2]
Что утверждают стороны
Национальный банк Украины
НБУ, в пересказе СМИ, сослался на документально подтверждённую информацию СБУ о том, что TYME осуществляет переводы в сотрудничестве с запрещённой российской платёжной системой, что создаёт риски для национальной безопасности. Регулятор подчеркнул недопустимость нарушения или обхода санкционных ограничений. [1][2]
Игорь Мазепа
- Позиция стороны
Игорь Мазепа, по данным Интерфакс-Украина, заявлял, что его участие в ОМП-2013 является миноритарным, а объёмы зарубежных переводов — незначительными. [1]
TYME (в пересказе LB.ua)
- Сообщение СМИ
LB.ua сообщает, что ранее платёжная система заверяла НБУ в соблюдении санкционных ограничений. [2]
Хронология
Документы и материалы
- 1
Пересказывает решение НБУ и его мотивировку; приводит сведения о владельцах оператора TYME и комментарий Мазепы о миноритарной доле.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (открывается в новой вкладке)
Независимо от Интерфакс пересказывает решение НБУ; приводит объём переводов TYME за 2017 год.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Что остаётся неизвестным
- Первичный текст решения НБУ редакция не прочитала: отчёт НБУ об оверсайте за 2018 год вернул ошибку доступа (HTTP 403). Решение известно из пересказа СМИ.
- Размер доли Игоря Мазепы в операторе и период владения по регистрационным документам не проверены.
- Обжаловалось ли решение в суде, в доступных источниках не установлено.
Связанные материалы
Concorde Bermuda: 4,2 млн долларов за урегулирование претензий SEC
4,2 млн долл. СШАУрегулирование
Concorde Bermuda согласилась на 4,2 млн долларов и судебный запрет по делу SEC о торговле на похищенных пресс-релизах. Урегулирование без признания обвинений не является их опровержением; личная ответственность Мазепы по этому делу не установлена.
Претензии в связи с торговлей на похищенной информации
PrivateFX: клиенты пострадали, Мазепа объяснил свой выход
Клиенты PrivateFX пострадали: по сообщению ТСН, по состоянию на май 2018 года деньги им не вернули. Мазепа рассказал о выходе из проекта. Его объяснения о пассивной роли не отвечают на вопрос, кто рассчитался с клиентами.
Невозвращённые деньги инвесторов
История изменений
Последняя редакционная проверка:
- — Редакционное обновление: новые заголовок, карточка, резюме и вывод редакции.
- — Первая публикация.
Существенных исправлений не было.